国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司关于第二大股东当代旅游签署质押证券处置协议的提示性公告

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2023-临119

国旅文化投资集团股份有限公司

关于第二大股东当代旅游签署质押证券处置协议的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*截至本公告日，公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）持有公司57936660股股份，占公司总股本504936660股的11.47%。本次质押证券处置的股数为

8810000股，占当代旅游其持有公司股份数量的15.21%，占公司

股份总数的1.74%。

*本次质押证券处置不会对公司的控制权产生影响。目前，公司控股股东为江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”），实际控制人为江西省国资委。

*截至本公告披露日，上述质押证券处置事项尚处于协议签署完阶段，后续流程涉及标的股份解除司法冻结、法院出具过户裁定书或协助执行通知书、股权变更过户等环节，本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）收到厦门当代旅游资源开发有限公司管理人（下称“管理人”）发来的《告知函》，管理人于2023年12月25日与赵俊签订《质押证券处置协议》，将当代旅游持有的8810000股国旅联合（证券代码600358）股票处置过户给赵俊，每股折价人民币5.516元，

1以抵偿当代旅游欠付赵俊的等额未履行债务。现将具体事项公告如下。

一、处置协议涉及的标的股票有关情况

2023年12月25日，管理人与赵俊签订《质押证券处置协议》，

约定将当代旅游持有的8810000股国旅联合（证券代码600358）

股票处置过户给赵俊，每股折价人民币5.516元，以抵偿当代旅游欠付的等额未履行债务。本次质押证券处置过户后相关股东的持股情况如下：

股东名称股份性质本次处置过户前本次处置过户后持股数量持股比例持股数量持股比例

当代旅游合计持有股份5793666011.47%491266609.73%

其中：无限售条5793666011.47%491266609.73%件股份有限售条件股份0000

赵俊合计持有股份0088100001.74%

其中：无限售条0088100001.74%件股份有限售条件股份0000

二、处置协议主要内容交易双方甲方（出质人）：厦门当代旅游资源开发有限公司乙方（债权人、质权人）：赵俊

1、质押证券情况

2017年8月7日，甲方与乙方签订《股票质押合同》[合同编号：

22017年（质押）字第 Z07-02-10 号]，约定为确保乙方分别与厦门当

代资产管理限公司、厦门当代文化发展股份有限公司、厦门当代旅游

资源开发有限公司、厦门当代贸易有限公司、厦门阳光世纪房地产开

发有限公司签署的五份《借款合同》（以下简称“主合同”）项下的

相关债务得到完全、适当的履行，保障乙方在主合同项下相关债权的实现，甲方同意将以其依法持有的16810000股国旅联合股票（证券代码600358）出质给乙方，为上述五份《借款合同》项下借款人对乙方负有的全部责任和义务提供担保。截至2019年2月27日，甲方出质给乙方的股票为其依法持有的8810000股国旅联合股票。

截至本协议签署日，上述8810000股国旅联合股票（以下简称“质押证券”）均为无限售流通股，质押登记生效已满12个月，质押证券除本协议载明的质押情况之外，依乙方之申请被广州市海珠区人民法院司法冻结，执行案件案号为（2022）粤0105执9867号。

2、甲方破产程序及乙方债权认定情况

2022年10月20日，厦门市中级人民法院作出（2022）闽02破

申162号民事裁定书，裁定受理上海厚行资产管理有限公司对当代旅游的破产重整申请，并于2022年11月1日指定福建信实律师事务所担任厦门当代旅游资源开发有限公司管理人。2023年8月1日，厦门市中级人民法院裁定终止当代旅游重整程序，并宣告当代旅游破产。

经厦门市中级人民法院（2022）闽02破174号民事裁定书确认，乙方对甲方享有担保债权金额为人民币86009844.00元，担保物为甲方持有的8810000股国旅联合股票（证券代码600358）。

2023年9月12日，当代旅游债权人会议表决通过《破产财产变价方案》。根据《破产财产变价方案》相关规定，管理人可与质权人协商确定国旅联合股票的处置方式。

33、质押证券处置原因

因甲方未履行到期债务，经甲乙双方确认，截至本协议签署之日，债务人因主合同欠付的全部未履行债务的金额为人民币86009844.

00元（以下简称“全部未履行债务”），甲方同意将质押证券881

0000股股份处置并过户给甲方，以抵偿债务人欠付的等额未履行债务。

4、处置价格和处置数量

甲乙双方同意，质押证券处置价格按照2023年12月19日前2