证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2024-临017

国旅文化投资集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无需提交股东大会审议。

*本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事何新跃先生和李颖先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过该议案。

本事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门会议审核意见如下：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法

律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；不存在损害上市公司及股

东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况公司董事会2023年第二次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司2023年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额70.12万元。具体情况如下：

上年（前上年（前关联交次）预计次）实际预计金额与实际发生金关联人易类别金额（万发生金额额差异较大的原因元）（万元）

1向关联

江西省旅游集团

人销售受市场需求影响，相关股份有限公司及2000

产品、商景区减少宣传费用。

其控股企业品向关联江西省旅游集团

受市场需求影响，旅游方提供股份有限公司及2000和团建等服务取消。

劳务其控股企业接受关联人委

江西省旅游集团受市场需求影响，代销托代为股份有限公司及3000的旅游要素资源销售情销售其其控股企业况未达预期。

产品、商品接受关江西省旅游集团联人提

股份有限公司及30070.12供的劳其控股企业务江西省旅游集团根据实际经营需要情

其他股份有限公司及3000况，关联方减少相关采其控股企业购。

合计130070.12

（三）2024年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股企业2024年全年日常关联交易预计如下：

（单位：万元）关联交易类别关联人本次预计金额江西省旅游集团股份有

向关联人销售产品、商200限公司及其控股企业品小计200江西省旅游集团股份有向关联方提供劳务200限公司及其控股企业小计200江西省旅游集团股份有接受关联人委托代为销100限公司及其控股企业

售其产品、商品小计100江西省旅游集团股份有

300

接受关联人提供的劳务限公司及其控股企业小计300

2江西省旅游集团股份有

其他200限公司及其控股企业小计200合计1000

1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司新线中视、国联文化向江

旅集团及旗下的景区、酒店等子公司提供互联网广告业务等。

2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司厦门户外、国贵文旅、风和水等

向江旅集团旗下企业提供旅游、团建和研学等服务。

3、接受关联方委托代为销售其产品、商品包括公司控股子公司厦门户外、风和水、国联文化等接受集团旗下企业委托代为销售旅游、团建和研学等业务。

4、接受关联方提供的劳务包括公司控股子公司江西国旅联合等从江旅集团

旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保和渠道购买等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的

19.57%，江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

（二）江旅集团基本情况：

名称江西省旅游集团股份有限公司类型股份有限公司法定代表人曾少雄注册资本13亿元成立日期2014年11月18日江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817注册地址室统一信用代码913600003147663083

旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸经营范围易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会

（三）江旅集团财务情况项目截至2022年12月31日截至2023年9月30日（万元）（万元）

资产总额3696453.423605774.40

负债总额3073694.923006448.87

3净资产622758.50599325.52

营业收入1184178.21905363.45

利润总额29024.4732817.85

净利润23992.4917577.97

三、关联交易主要内容和定价政策关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

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