证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2024-临029
国旅文化投资集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月24日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月24日14点00分
召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《公司2023年度董事会报告》√
2《公司2023年度监事会报告》√
3《公司2023年度财务决算报告》√
4《公司2023年年度报告全文及摘要》√
5《公司2023年度利润分配预案》√
6《公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》√
7《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》√
8《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》√
9《关于修订<独立董事制度>的议案》√
10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
12《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》√
13《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨√对外担保的议案》
本次股东大会还将听取独立董事汇报《2023年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2024年4月30日；
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、13
应回避表决的关联股东名称：江西省旅游集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600358国旅联合2024/5/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代
理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或邮件进行登记。4、登记时间：2024年5月17日上午9:30至下午4:00。
5、 登记地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层。
6、授权委托书见附件1。
六、其他事项
1、 联系地址：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层。
2、邮编：330046。
3、联系电话：0791-82263019。
4、联系人：唐岩琪。
5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本
公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
6、会议预计半天。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书授权委托书
国旅文化投资集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1《公司2023年度董事会报告》
2《公司2023年度监事会报告》
3《公司2023年度财务决算报告》
4《公司2023年年度报告全文及摘要》
5《公司2023年度利润分配预案》6《公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》7《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》8《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》
9《关于修订<独立董事制度>的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》13《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
