证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 099

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A座

19层会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127493494

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.2494

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭慧斌出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124041394 97.2923 3388900 2.6580 63200 0.0497

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 124041194 97.2921 3390900 2.6596 61400 0.0483

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124041294 97.2922 3388900 2.6580 63300 0.0498

4、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 124037494 97.2892 3392200 2.6606 63800 0.05025、议案名称：《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 125501694 98.4377 1922500 1.5079 69300 0.0544

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于修订〈公252387.9677338811.811963200.2204司章程〉的议83949000案》4《关于取消公司252387.9541339211.823463800.2225监事会的议案》449420005《关于公司续聘266993.057619226.700869300.2416

2025年度财务86945000

决算和内控审计会计师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王名扬律师、杜昕伶律师2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、报备文件

1、国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年12月11日