ST联合:国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告

证券代码：600358 证券简称：ST 联合公告编号：2025-临 084

国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”或“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2025年8月25日、2025年9月10日，上市公司分别召开上市公司董事会2025年第九次临时会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告及文件。

公司于2025年9月19日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕76号），详见与本公告同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于2025年8月25日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，报告书（申

1报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

报告书章节修订说明

根据实际交易进程，更新了本次交易已履行和尚需履重大事项提示行的审批程序。

根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批重大风险提示风险。

第二章上市公司基本情况补充披露了上市公司2025年1-4月主要财务数据。

根据实际交易进程，更新了本次交易的决策过程和审

第八章本次交易的合规性分析批情况。

根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批

第十二章风险因素风险。

根据相关主体买卖公司股票的自查情况进行补充披

第十三章其他重要事项露。