新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

独立董事关于选举董事长及聘任

高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

《公司章程》的有关规定，作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，经核查相关资料，对公司

第八届董事会第一次会议中选举董事长和聘任高级管理人员事

项发表独立意见如下：

一、经审阅第八届董事会第一次会议中董事长、总经理、

高级管理人员、财务总监及董事会秘书的履历资料，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定的不得担任公

司董事、高级管理人员的情形。符合担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件。

二、公司第八届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决

程序程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

三、我们一致同意聘任唐建国先生为公司第八届董事会董事长；同意聘任唐建国先生为公司总经理，同意聘任张亦女士、张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为公司财务总监，聘任张春疆先生为公司董事会秘书。

（以下无正文，为签字页）

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