证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2026-020

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司董事吴婷女士、副总经理匡玉峰先生的书面辞职申请。吴婷女士因公司控股股东变更为新疆塔里木农垦集团有限公司，原股东已不再直接持有公司股份，按照上市公司治理常规安排，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务；匡玉峰先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞任后吴婷女士、匡玉峰先生将不在公司担任任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上具体职是否存在未离任时原定任期到姓名离任职务离任原因市公司及其控务（如履行完毕的间期日股子公司任职适用）公开承诺

董事、审

2026年52028年8月公司治理

吴婷计委员会否不适用否月14日27日结构调整委员

2026年52028年8月

匡玉峰副总经理工作调整否不适用否月13日27日

1（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴婷女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常履职，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选工作。匡玉峰先生的辞职不会影响公司正常经营及管理秩序，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴婷女士、匡玉峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对吴婷女士、匡玉峰先生在任职期间为公司所做出的指导和贡

献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年5月23日

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