证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2026-025

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月9日

(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154677556

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.5432

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司半数董事推举李军华董事主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，

2、董事会秘书蒋才斌先生列席会议；部分高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 154426456 99.8376 211100 0.1364 40000 0.0260

2、议案名称：《关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 154401256 99.8213 231000 0.1493 45300 0.0294(二) 累积投票议案表决情况

3.0、关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01王军15383811099.4572是

3.02张晓霞15385598499.4688是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2026年度

1追加为控股子610821114000

70.869424.49004.6406

公司提供财务81000资助的议案关于2026年度

2追加为子公司585623104530

67.945926.79875.2554

借款提供担保81000的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01王军225352.6143是

3.02张晓霞404094.6879是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月10日