证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2025-025

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年6月4日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月4日11点00分

召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董

事会会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月4日至2025年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于为全资子公司提供财务资助的议案》√

2《关于为全资子公司借款提供担保的议案》√

3《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次次会议及第八届监事会第十

九次监事会审议通过，具体详见2025年5月20日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600359新农开发2025/5/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年6月3日10：00至19：00

（二）登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。

（三）登记需提交的有关手续：

1.个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托

他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

2.法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海

证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人

出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单

位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东

可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

（二）会务联系人：蒋才斌毛海勇

（三）联系电话：0997—63785670997-6378568

（四）传真：0997—6378580

（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼

（六）邮政编码：843300特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年5月20日附件1：授权委托书

附件1：授权委托书授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月4日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于为全资子公司提供财务资助的议案》

2《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

3《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。