新农开发:2024年度董事会工作报告

新疆塔单本农业综合开发股份有限公司℃-2

2024年度董事会工作报告

2024年度,公司董事会产格按照《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求,本着对全体

股东负责的精神,切实履行股东大会赋予的各项职责,坚决执行股东

大会各项决议,托实推进各项决议的有效实施,持续完善公司治理水

平,不断提升公司规范运作能力,有效地保障公司和全体股东的合法

权益.现将公司董事会2024年度工作情况和2025年度工作计划报告

如下:

2024一、年度公司整体经营情况

报告期内,面对复杂多变的经济形势、跌宿起伏的农产品市场,

公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈,以提高经济效益和服

务质量为中心,积极拓展市场份额,调整优化战略发展布局,稳妥应

对经济波动和行业下行的不利影响.

2024年度,公司实现营业收入57,182.03万元,较上年同期增

加4.26%,实现归属于母公司股东的净利润3,183.15万元,比上年

同期下降53.81%.截至报告期末,公司总资产129,210.29万元,较

上年同期增加3.53%,归属于母公司所有者权益67,445.35万元,较

上年同期增长%.4.83

二、董事会日常工作情况

报告期内,董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予

的职责,坚持依法合规运作,充分发挥董事会在公司治理中的核心作

用,认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议,及时研究

和决策重大事项,助力公司持续发展.

(一)董事会组织召开股东大会情况

报告期内,公司董事会召集并组织召开股东大会3次,会议均采

取现场结合通迅的方式召开.公司董事会根据《公司法》《证券法》

筹有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关要求,

覆行重大事项先审议后实施的决策程序,产格按照股东大会的决议和

授权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,不存在重大事项未经

股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形.股东大会召开

情况如下:会议届次召开日期会议审议议案审议情况

2023年年度股东大会2024年418月日1.《2023年度董事会工作报告》2.《2023年度监事会工作报告》3.《2023年度独立董事述职报告》4.《关于阿拉尔显地生态恢复及景观提升特许经营项目)变更实施内容的议案》5.《2023年度财务决算报告》6.《2023年度利润分配预案》7.《2023年内部控制评价报告》8.《关于计提2023年资产减值的议案》9.《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》10.《2023年年度报告》及其摘要11.《关于修订(公司章程)部分条款的议案》12.《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》通过

2024年第一次临时股东大会2024年93月日1.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》2.《关于追加2024年度日常关联交易额度的议察》3.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》4.《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》通过

2024年第二次临时股东大会2024年1125月日1.《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》通过

(二)董事会会议召开及执行情况

报告期内,公司董事会产格按照《公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务.2024

年度,公司共召开7次董事会,历次董事会会议的召集、召开及决策

程序符合法律法规及《董事会议事规则》的规定,充分发辉了董事会

的决策作用.会议召开的具体情况如下:会议届次会议召开时间会议审议议案审议情况

其他八届十-次董事会2024年328月日1.《2023年度董事会工作报告》2.《2023年度总经理工作报告》3.《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》4.《2023年度独立董事述职报告》5.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见6.《关于(阿拉尔显地生态恢复及景观提升特许经营项目)变更实施内容的议案》7.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》8.《公司对会计师事务所履职情况评估报告》9.《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年度财务决算报告》10.《2023年度利润分配预案》11.《关于会计政策变更的议案》12.《关于计提2023年资产减值的议案》13.《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》14.《2023年内部控制评价报告》15.《2023年年度报告》及其摘要16.《关于修订(公司章程)部分条款的议案》17.《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》18.《关于新农开发董事、监事、高管2023年度薪酬考核的议案》19.《关于召开2023年年度股东大会的议案》通过

八届十二次董事会2024年429月日1.《新疆塔里本农业综合开发股份有限公司2024年第季度报告》通过

八届十三次董事会2024年715月日1.《关于聘任公司总经理的议案》2.《关于聘任公司总会计师的议案》3.《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》4.《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》通过

八届十四次董事会2024年815月日1.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》2.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》3.《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》4.《关于调整专门委员会委员的议察》5.《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》通过

八届十五次董事会2024年829月日1.《2024年度半年度报告》及其摘要通过

八届十六次董事会2024年1030月日1.《2024年第三季度报告》通过

八届十七次董事会2024年117月日1.《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》2.《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》通过

(三)董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会.报告期内,各委员会依据各自工作细则

规范运作,充分发挥自身专业优势,思实、勤勉地履行义务,就专业

性事项进行研究,提出意见及建议,为董事会的科学决策发辉了重要

作用.

1.董事会审计委员会

报告期内,董事会审计委员会召开6次会议,具体情况如下:会议届次会议召开时间会议审议议案审议情况

2024年第一次会议2024年315月日1.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》2.《2023年度财务决算报告》3.《2023年度利润分配预案》4.《关于计提2023年资产减值的议案》5.《2023年内部控制评价报告》6.《2023年年度报告及其摘要》通过

2024年第二次会议2024年422月日1.《2024年第一季度报告》通过

2024年第三次会议2024年78月日1.《关于聘任公司总会计师的议案》通过

2024年第四次会议2024年88月日1.《关于续聘2024年度会计师事务所的议察》通过

2024年第五次会议2024年826月日1.《2024年度半年度报告》及其摘要通过

2024年第六次会议2024年1018月日1.《年第三季度报告》通过

2.董事会提名委员会

报告期内,董事会提名委员会召开3次会议,具体情况如下:会议届次会议召开时间会议审议议案审议情况

2024年度第一次会议2024年3月14日1.《关于更换独立董事的议案》通过

2024年度第二次会议2024年7月8日1.《关于聘任公司总经理的议案》2.《关于聘任公司总会计师的议案》3.《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》通过

2024年度第三次会议2024年8月8日1.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》通过

3.董事会薪酬与考核委员会召开情况

2024年3月25日,薪酬与考核委员会召开2024年第一次会议,

其他

审议并通过了《关于新农开发董事、监事、高管2023年度薪酬考核

的议案》.

(四)独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事产格按照《公司法》《证券法》《上市公

司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董

事制度》的规定和要求,勤勉尽责地履行职责和义务,审慎认真地行

使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的重大事项发表了公

正、客观的独立意见,根据自已的专长对董事会的正确决策、规范运

作以及公司发展起到了积极作用.2024年度,召开独立董事专门会

议2次,具体情况如下:会议届次会议召开时间会议审议议案审议情况

2024年第一次会议2024年3月15日《追加2024年度日常关联交易额度的议案》通过

2024年第二次会议2024年8月8日《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》通过

(五)公司信息披露情况

公司高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理

办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,真实、

准确、及时、公平、完整地披露公司信息,全力保护投资者合法权益.

报告期内,公司披露公告及上网文件77份,其中包含4份定期报告、

46份临时公告.同时,公司严格执行有关内幕信息管理制度,依据

相关规定进行内募信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理

工作,全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定

期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务,不存在内募交易等

违法行为.

(六)投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作,持续通过股东大会、业绩说

明会、投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台等多种果道与投资者

进行沟通、交流,耐心倾听投资者的心声和建议,乘持恪守信息披露

原则的态度,及时准确解蓉投资者的疑问,加强了投资者对公司经营

情况和业务进展的了解,建立了良好的投资者互动机制.报告期内,

公司召开业绩说明会一次,参加投资者网上集体接待日活动一次,共

计回复问题20个,回复率100%.在上证e互动平台回复投资者提问

共12条,回复率100%.

2025三、年董事会工作计划

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,托实做好日常工作

科学高效决策重大事项,2025年公司董事会及经营管理层将重点开

展以下工作.

(一)坚定战略发展规划目标,推动规模稳定增长

坚持“一主一副四支撑”发展蓝图,充分认识“农业综合开发”

内涵要义,继续以“稳”字当头、“实”字托底、“于”字为先,聚

焦企业改革发展任务,以提高企业核心功能和核心竞争力为目标,做

强做大种业,实现种业振兴:做活做长甘草,拓展制药领域:做好做优

昆岗生物,补齐短板弱项;做稳做实平台,多元添翼助力,大力发展

新质生产力.

(二)推进科技创新,增强企业核心竞争力

2025年,董事会将重点推进科技创新战略,加大研发投入,加

强与科研机构和高等院校的合作,积极引进和培养科技人才,加快科

技成果转化应用.通过科技创新,提升产品和服务的附加值,增强企

业的核心竞争力和市场影响力.

(三)规范信息披露,强化投资者关系

2025年,董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

1号第号-—规范运作》等要求做好信息披露工作,严把信息披露质

量关,切实提升公司规范运作水平和透明度.加强与投资者沟通,公

平公开传递信息,切实保障公司与广大股东的利益,树立公司良好的

资本市场形象.

(四)加强内控建设,提升规范运作水平

董事会继续按照《证券法》、《上市公司治理准则》等规范运作文

件,结合公司实际情况,进一步完善内部控制制度体系,提升规范运

作水平.按照相关法律法规的要求,查漏补缺,健全公司内控制度,

不断完善风险防范机制.加强董事、监事及高管履职培训,助力科学

高效决策重大事项,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用.

2025年度,公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略

目标,托实做好董事会日常工作,从全体股东的利益出发,认真贯彻

落实股东大会决议,确保经营管理工作稳步有序开展,为全面实现年

度生产经营目标提供有力的决策支持和保障,切实维护股东和广大投

资者的权益.

新疆塔里本农业综合开发股份有限公司董事会

2025年2月27日