新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年6月9日2026年第二次临时股东会会议资料

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年6月9日（星期二）上午11:00

（二）现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼董事会会议室

（三）网络投票时间：2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

二、会议召集人：董事会

三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）宣布现场会议开始

（三）报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项宣读各项议案

1.《关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》；

2.《关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案》；

3.《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。

12026年第二次临时股东会会议资料

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）宣读表决结果

（十一）签署会议决议和会议记录

（十二）律师宣读股东会法律意见书

（十三）宣布现场会议结束

22026年第二次临时股东会会议资料

议案一：

关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展，解决子公司经营资金短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本年度追加财务资助15000万元，2026年资助不超过56000万元，资助期限一年。具体如下：

单位：万元持股是否

2026年已公2026年追2026年资

资助对象比例收取借款利率告金额加金额助金额

（%）利息新疆阿拉尔新农甘

100.0银行同期

草产业有限责任公50005000是

0%贷款利率

司

新农发产业投资管100.0

50005000否

理有限公司0%

新疆塔里木河种业98.96银行同期

2000020000是

股份有限公司%贷款利率阿拉尔昆岗生物科银行同期

100%10001000是

技有限公司贷款利率新疆天山雪食品有银行同期

限责任公司及其子100%100001100021000是贷款利率公司阿拉尔托峰食品有银行同期

51%40004000是

限公司贷款利率合计410001500056000

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

32026年第二次临时股东会会议资料

议案二：

关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，计划2026年在银行综合授信额度内追加为子公司借款提供担保业务。具体情况如下：

单位：万元持股比2026年已追加担2026年预被担保人备注例（%）公告金额保金额计担保金额新疆阿拉尔新农甘草产业有限责

1008500全额担保

任公司新疆天山雪食品有限责任公司及

100130001200025000全额担保

其子公司按股权比阿拉尔托峰食品有限责任公司5110001000例担保合计215001300034500

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

42026年第二次临时股东会会议资料

议案三：

关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案

各位股东、股东代表：

因组织安排工作变动，唐建国先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会提名委员会委员、薪酬与考核

委员会委员、战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人。

辞职后，唐建国先生将不再担任公司任何职务。

因公司控股股东变更为农垦集团，公司董事吴婷女士为原股东委派董事，按照上市公司治理常规安排，申请辞去公司董事职务、审计委员会委员职务。辞职后，吴婷女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由七名董事组成。公司大股东农垦集团推荐王军先生、张晓霞女士（简历附后）为公司第

九届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对董事候选人王军先生、吴婷女士的任职资格已事前审核通过，并经第九届董事会第七次会议审议通过。

因董事会专门委员会相关职务存在空缺，为确保公司董事会的正常运作，同时增补王军先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员；增补张晓霞女士为审计委员会委员。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

52026年第二次临时股东会会议资料

附件：

王军先生简历

王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事候选人；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科

员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态

环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、

副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限

公司党委委员、副书记、总经理。

张晓霞女士简历

张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、新农开发董事候选人。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥

分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部

长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部

副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投

资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。

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