证券代码：600360证券简称：华微电子公告编号：2023-004
吉林华微电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月20日发
出召开第八届董事会第十四次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年4月26日在公司本部会议室以现场表决和通讯表决的方式召开了第
八届董事会第十四次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2023年第一季度报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
1详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2023年第一季度报告》）五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的1999年度至2022年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会的提名，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，对公司会计报表和内部控制规范工作进行审计。
审计机构聘请期限为一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司续聘会计师事务所的公告》）此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2023年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作为抵押物的贷款），授信额度总额共计3337000000.00元，授信期限为自公司股东大会审议通过后的12个月内，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合2023年各控
股子公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议，公司则为吉林麦吉柯半导体有限公司、吉林华微斯帕克电气有限公司等控股子公司
及其他关联方提供总额度不超过350000000.00元的担保，担保期限自股东大会审议通过后的12个月内。同时授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项，并代表公司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并在一份担保合同项下提供，也可分拆为多份担保合同（包括同一银行或多个银行）并在其项下提供。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公司 2022年年度报告全文。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
3十一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年度履行社会责任的报告》
的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司2022年度履行社会责任的报告》。
十二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
十三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润57748815.77元；经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司2022年度的利润分配预案为：以公司现有总股本960295304股为基数，拟每10股派发现金股利0.1850元（含税），总计派发现金股利17765463.12元，占公司归属于普通股股东净利润的30.76%，剩余39983352.65元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4十五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2023年度委托理财计划》的
议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司 2023年度委托理财计划的公告》。
十六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《吉林华微电子股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2023年4月28日
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