证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-039

吉林华微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数564

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）271190286

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.2403

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由于胜东先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书于馥铭出席了本次年度股东会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 264377820 97.4879 6601976 2.4344 210490 0.0777

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 263545620 97.1810 6826176 2.5171 818490 0.3019

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 262472920 96.7855 8285276 3.0551 432090 0.15944、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 264553120 97.5525 6191776 2.2831 445390 0.16445、议案名称：审议《公司2025年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263656853 97.2220 6924643 2.5534 608790 0.2246

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 262788953 96.9020 7757043 2.8603 644290 0.23777、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 261456434 96.4106 8560962 3.1568 1172890 0.43268、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263150920 97.0355 7217776 2.6615 821590 0.30309、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配授权安排》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 264383589 97.4900 6453107 2.3795 353590 0.130510、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 264480970 97.5259 6221826 2.2942 487490 0.1799

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2025年度委托理财计划》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263368020 97.1155 7469976 2.7545 352290 0.1300

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股214326656100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股5005693388.0297645310711.34833535900.6220股东

其中:市值50万以

550344775.2277164547722.49231667902.2800

下普通股股东市值50万

以上普通4455348689.919948076309.70291868000.3772股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《吉林华微电子股份有限公

4846277576442

6司关于为控股85.225413.64141.1332

29704390

子公司提供担保》的议案《吉林华微电子股份有限公

司关于董事、

4712985601172

7监事、高级管82.882115.05522.0627

778962890

理人员2024年度薪酬》的议案《吉林华微电子股份有限公司2024年度利润分配预案5005664533535

988.029711.34830.6220

及2025年中93310790期利润分配授权安排》的议案《吉林华微电子股份有限公司关于20255015462214874

1088.201010.94160.8574年度日常关联31482690交易预计》的议案《吉林华微电子股份有限公

4904174693522

11司关于202586.243813.13660.6196

36497690年度委托理财计划》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份

总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：段军、张舒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议