证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-071

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月1日发

出召开第九届董事会第十一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年9月2日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开了第九届董

事会第十一次会议，会议应到董事5名，实到董事5名。会议符合《公司法》《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议同意，本次豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第九届董事会第十一次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

2、逐项审议并通过《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》详细内容请参见与本公告同日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于改选公司部分非独立董事的公告》（公告编号：2025-072）。

公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏、吴铁成为公司第九

届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2.01提名李鹏女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.02提名吴铁成先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1/3本议案及相关子议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2025年9月3日

2/3非独立董事候选人简历：

1、李鹏：

女，1977年出生，籍贯吉林省吉林市，1998年7月参加工作，2010年7月加入中国共产党，本科学历，正高级会计师。历任吉林粮食物资总公司财务科长，吉林粮食集团有限公司财务中心审计主管、副主任，吉林粮食集团有限公司财务管理部副部长，吉林省亚东投资管理有限公司委派财务总监，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理，吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员、副总经理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员、常务副总经理。

截至本公告日，李鹏女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

2、吴铁成：

男，1974年出生，籍贯山东省掖县，1996年9月参加工作，2019年8月加入中国共产党，本科学历，中级会计师，注册会计师。历任长春会计师事务所业务经理、大华会计师事务所部门经理，吉林长白山股权投资管理有限公司高级项目经理、项目部总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监。

截至本公告日，吴铁成先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。