创新新材料科技股份有限公司

关于调整募投项目部分设备的公告

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2023-042

创新新材料科技股份有限公司

关于调整募投项目部分设备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的数量为332594235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币

1499999999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币

17957956.21元，实际募集资金净额为人民币1482042043.64元，其中计入股本

人民币332594235.00元，计入资本公积人民币1149447808.64元。

上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA1B0253）。

依照中国证监会相关规定，上述募集资金存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况根据《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的募集资金项目及募集资金使

用计划如下：

项目投资额扣除发行相关的中介费后拟序号募集资金用途（万元）投入募集配套资金（万元）年产80万吨高强高韧铝合金材料

178824.0169112.72

项目（二期）年产120万吨轻质高强铝合金材料

291523.6478985.96

项目（二期）

合计170347.65148098.68

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三、募集资金投资项目调整部分设备情况

（一）调整部分设备的必要性

因公司“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备及市场定位要求符合当时要求。随着国家“碳达标、碳中和”的目标要求以及市场对再生铝回收利用的要求；同时为满足工厂智能化、数字化改革需求，致力于打造智能化、数字化、绿色低碳工厂；也考虑近年来智能化设备和管理软件应用的不断升

级及优化，公司决定对上述两个募集资金投资项目的部分设备进行调整。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

（二）募投项目部分调整具体情况

1、根据目前市场状况，并结合公司实际情况，公司拟对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”中以下设备进行调整：

单价总金额

序号设备名称品牌、规格、型号数量（万元）（万元）

1 倾动式熔保炉 45T 8 300.00 2400.00

2 倾动式熔保炉 65T 8 360.00 2880.00

3铸造机内导液压4365.001460.00

4 铸造机 HYCAST AS 4 3600.00 14400.00

HERTWICH

5 连续式均质炉 ENGINEERING GMBH 2 5500.00 11000.00

SMS group

HERTWICH

6 批次式均质炉 ENGINEERING GMBH 6 1333.33 8000.00

SMS group

7锯切机带式475.00300.00

HERTWICH

8 锯切机 ENGINEERING GMBH 4 1125.00 4500.00

SMS group

总计4044940.00

调整后拟采购设备明细如下：

单价总金额

序号设备名称品牌、规格、型号数量（万元）（万元）

1 脱漆炉 IDEX 2 2000.00 4000.00

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2 双室炉（侧井炉） 120T+10% 2 2200.00 4400.00

3 双室炉 PR-120orPS-150 2 3550.00 7100.00

矩形倾动式保温

4 （SWVE70） 8 1000.00 8000.00

炉内导式半连续液

5 65T 4 530.00 2120.00

压铸造机

6 加料车 MCM150/500 8 550.00 4400.00

7 扒渣车 GAM – 10.500 MKT-C 4 650.00 2600.00

8锯切机多根切长棒31800.005400.00

9 扁锭锯切机 sawing machine-500 1 350.00 350.00

10 余热回收系统 2149Y 1 2500.00 2500.00

11 破碎分选系统 PSFX-2400 2 1450.00 2900.00

12 料仓系统 LCCZ-800/6 6 195.00 1170.00

合计3744940.00

2、公司拟对“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”中以下设备进行调整：

单价总金额

序号设备名称品牌、规格、型号数量（万元）（万元）

1 圆形熔保炉 25T 10 81.50 815.00

2 矩形熔保炉 45T 4 280.00 1120.00

3 倾动熔保炉 45T 16 300.00 4800.00

4铸造机内导液压4365.001460.00

5 铸造机 HYCAST AS，45T 8 3600.00 28800.00

6 在线除气机 25T 2 60.00 120.00

7 在线除气机 45T 2 60.00 120.00

8 板式过滤器 25T 4 23.00 92.00

9 板式过滤器 45T 8 28.00 224.00

10 管式过滤器 25T 4 29.00 116.00

MITSUI MINING &

SMELTING CO. LTD.

11管式过滤器8300.002400.00

CERAMICS DIVISION，

45T

12锯切机带式1775.001275.00

13 均质炉 XR-45T 6 230.00 1380.00

14 冷却炉 XR-45T 2 58.00 116.00

HERTWICH

15 连续式均质炉 ENGINEERING GMBH 2 5500.00 11000.00

SMS group，XR-45THERTWICH

16 批次式均质炉 ENGINEERING GMBH 4 1333.33 5333.32

SMS group，XR-45T总计10159171.32

调整后拟采购设备明细如下：

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关于调整募投项目部分设备的公告单价总价

序号设备名称品牌、规格、型号数量（万元）（万元）

1 圆形熔保炉 25T 4 145.00 580.00

2 圆形熔保炉 45T 2 280.00 560.00

3 在线除气机 45T 4 65.00 260.00

4 板式过滤 45T 4 55.00 220.00

5 管式过滤设备 45T 4 75.00 300.00

6 钢丝绳铸造机 45T 4 80.00 320.00

7锯切机4115.00460.00

8 除尘器 LDSM-4500 2 320.00 640.00

9 铝灰分离机 LHFL-800 2 260.00 520.00

10起重机1375.00975.00

11 脱漆炉 IDEX pro 2 2133.16 4266.32

12 双室炉（侧井炉） 120T+10% 2 2200.00 4400.00

13 双室炉 PS150 pro+ 2 5000.00 10000.00

矩形倾动式保温

14 （SWVE75） 9 1100.00 9900.00

炉

15 在线除气机 Hycast SIR-60 5 360.00 1800.00

16 板式过滤器 HycastDFF-23*2 5 65.00 325.00

17 管式过滤器 MCF-28*2 5 85.00 425.00

内导式半连续液

18 65T 5 530.00 2650.00

压铸造机

19 加料车 MCM150/500pro+ 5 650.00 3250.00

20 扒渣车 GAM – 11.500pro 5 750.00 3750.00

21 锯切机 BILLET SAW PLANT 4 2200.00 8800.00

22 扁锭锯切机 sawing machine-500 2 350.00 700.00

23 破碎分选系统 PSFX-2400 2 1450.00 2900.00

24 料仓系统 LCCZ-800/6 6 195.00 1170.00

总计10259171.32

部分设备的调整及变化，一是为了适应新工艺需求，二是为了更好的适应市场变化需求，三是为了更好的打造低碳、绿色、智能化工厂；上述设备的调整及变化，不会影响本项目的最终产品和应用领域，更能提高最终产品的竞争力和市场占有率。调整后的项目募集资金投资总额不变，项目总投资金额预计不会产生重大变化。实际投入过程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决。

（三）本次调整对募投项目的影响

本次调整募投项目部分设备，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和智能化水平，提高生产经营效率，符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整仅涉及募投项目部分

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关于调整募投项目部分设备的公告

设备的调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。

四、审议程序公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司对募投项目部分设备进行调整，公司独立财务顾问、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次调整募投项目部分设备，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求。

五、专项意见说明

（一）独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：

公司本次调整仅涉及对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和

“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规的要求。本次调整募投项目部分设备事项决策程序合法合规。因此，独立财务顾问对创新新材本次调整募投项目部分设备的事项无异议。

（二）独立董事意见

本次公司对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和智能化水平，提高生产经营效率。本次调整仅涉及“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资

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关于调整募投项目部分设备的公告

项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能，该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。本次部分设备调整，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。我们一致同意公司调整募投项目部分设备事项。

（三）监事会意见

公司本次调整仅涉及对“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”和

“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募投项目的产能。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备事项。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023年9月23日

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