创新新材料科技股份有限公司

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2025-036

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数703

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2750635499

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.9672

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2746484402 99.8490 3213797 0.1168 937300 0.0342

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2746389202 99.8456 3276497 0.1191 969800 0.0353

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

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（%）（%）（%）

A股 2746367902 99.8448 3285197 0.1194 982400 0.0358

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2746427912 99.8470 3219837 0.1170 987750 0.0360

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2745540652 99.8147 4166597 0.1514 928250 0.0339

6、议案名称：《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2744936792 99.7928 4854357 0.1764 844350 0.0308

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7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2744934292 99.7927 4830857 0.1756 870350 0.0317

8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2745633492 99.8181 4128557 0.1500 873450 0.0319

9、议案名称：《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 524328167 99.2614 3374597 0.6388 526900 0.0998

10、议案名称：《关于减少注册资本的议案》

审议结果：通过

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表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2746285062 99.8418 3425737 0.1245 924700 0.0337

11、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2746517462 99.8502 3164737 0.1150 953300 0.0348

12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2746310562 99.8427 3363437 0.1222 961500 0.0351

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）5《关于公司20245231348199.0354

4166

5970.7887

9282年度利润分配500.1759

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预案的议案》7《关于2024年度董事、监事及5225

648548443高级管理人员309598.92113570.9189500.1600

薪酬情况的议7案》《关于2025年5225

7284598.920648300.91458703度董事薪酬方857500.1649案的议案》7《关于2024年5243

9度重大资产重281699.261433740.638852690.0998

组事项业绩补759700偿方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案10、11为特别决议案，均已获得出席本次股东大会

的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第9项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东创新集团

有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。

山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司1333440883股，占比32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司638453593股，占比15.54%；杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司105075929股，

占比2.56%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司72717715股，占比1.77%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司72717715股，占比1.77%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙及、贾潇寒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

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创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

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