创新新材料科技股份有限公司

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2026-032

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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段

创新第四工业园办公楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数532

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2161719103

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.9135

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

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1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2160178443 99.9287 1052160 0.0486 488500 0.0227

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2160458543 99.9416 1122360 0.0519 138200 0.0065

3、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2160508543 99.9440 1062260 0.0491 148300 0.0069

4、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

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审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2159012843 99.8748 2301160 0.1064 405100 0.0188

5、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2159033943 99.8757 2022560 0.0935 662600 0.0308

6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2158972743 99.8729 2117660 0.0979 628700 0.0292

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

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表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2159887843 99.9152 999860 0.0462 831400 0.03868、议案名称：《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2159779643 99.9102 1008660 0.0466 930800 0.0432

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司2025年

2度利润分配预案的28941643099.566311223600.38611382000.0476议案》《关于以集中竞价交

3易方式回购股份预28946643099.583510622600.36541483000.0511案的议案》《关于2025年度董

4事、高级管理人员薪28797073099.068923011600.79164051000.1395酬情况的议案》5《关于修订<董事及28799183099.076220225600.69586626000.2280高级管理人员薪酬

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管理制度>的议案》6《关于2026年度董28793063099.055121176600.72856287000.2164事薪酬方案的议案》《关于调整2026年

8度开展期货和衍生28873753099.332710086600.34709308000.3203

品套期保值业务相关事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙及、贾潇寒

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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