创新新材:关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的公告

创新新材料科技股份有限公司

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2026-011

创新新材料科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常经营性关联交易是否需要提交股东会审议：否。

*本次新增日常经营性关联交易预计属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

公司分别于2024年12月30日、2025年12月17日召开2024年第三次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）、《关于公司

2026年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

为满足公司日常业务需要，公司于2026年3月17日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意2026年度公司及下属子公司增加与关联方山东鲁豫阀门有限公司、创新实业集团有限公司及其子公司、邹平创源物流有限公司及其子公司、山东创

新集团有限公司的日常经营性关联交易预计，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。

公司于2026年3月16日召开2026年第一次独立董事专门会议就该议案进

行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公

1创新新材料科技股份有限公司

司预计新增的2026年度日常经营性关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，公司与关联方发生的关联交易价格是按照市场价格（市场利率）确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意公司《关于公司增加2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次增加2026年度日常经营性关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常经营性关联交易预计金额和类别

1、向关联方采购商品

单位：万元本次增加后本次增加关联关联交易关联交易2026年原本次预计增2026年关联关联人交易预计金额类别内容预计金额加交易预计金的原因额

采购设云南、山东等地

山东鲁豫阀门备、配件

向关联人(4682.22224.814907.03项目施工需要

有限公司等包含设备、材料和配

采购商品修理费)件等

小计--4682.22224.814907.03--

注：上表数据均为不含税金额

2、向关联人销售产品、商品

单位：万元本次增加后本次增加关联关联交易关联交易2026年原本次预计增2026年关联关联人交易预计金额类别内容预计金额加交易预计金的原因额销售电创新实业集团创新实业绿电

缆、铝卷、

有限公司及其/16840.1816840.18建设、设备维修向关联人原辅材料子公司改造等使用

销售产品、等商品邹平创源物流销售货

有限公司及其物、赔偿465.5929.55495.14云南等地运输需求子公司款等

2创新新材料科技股份有限公司

小计--465.5916869.7317335.32--

注：上表数据均为不含税金额

3、向关联人出租设备

单位：万元本次增加后关联交易关联交易2026本次增加关联年原本次预计增2026年关联关联人交易预计金额类别内容预计金额加交易预计金的原因额创新实业集团创新实业铝锭出租设备

向关联人有限公司及其/813.86813.86产能增加，新增等出租设备子公司设备使用需求

小计----813.86813.86--

注：上表数据均为不含税金额

4、向关联人提供劳务

单位：万元本次增加后

20262026本次增加关联关联交易关联交易年原本次预计增年关联

关联人交易预计金额类别内容预计金额加交易预计金的原因额创新实业集团创新实业铝锭提供人力

向关联人有限公司及其/849.36849.36产能增加，人员劳务提供劳务子公司使用需求增加

小计----849.36849.36--

注：上表数据均为不含税金额

5、接受关联人提供的劳务

单位：万元本次增加后关联交易关联交易2026本次增加关联年原本次预计增2026年关联关联人交易预计金额类别内容预计金额加交易预计金的原因额

1、部分车辆单

吨运费上涨；2、邹平创源物流

接受关联接受运输有限公司及其65216.301100.9266317.22部分海运客户

人提供的服务变更运输方式，子公司劳务缩短回款周期，单吨运费上涨

小计--65216.301100.9266317.22--

3创新新材料科技股份有限公司

注：上表数据均为不含税金额

6、承租关联人资产

单位：万元本次增加后本次增加关联关联交易关联交易2026年原本次预计增2026年关联关联人交易预计金额类别内容预计金额加交易预计金的原因额邹平创源物流租赁车辆

有限公司及其272.1226.52298.64云南等地运输等需求承租关联子公司

人资产山东创新集团租赁车辆660.0361.95721.98云南等地车辆有限公司等租赁费

小计--932.1588.471020.62--

注：上表数据均为不含税金额

二、关联人介绍与关联关系

（一）山东鲁豫阀门有限公司

1、基本情况

名称山东鲁豫阀门有限公司

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用

913716260808900731

代码住所邹平县会仙一路21号法定代表人韩克武注册资本3000万元人民币

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；

矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进经营范围出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

营业期限2013-10-18至2043-10-18

股权结构崔东持有75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有24.5%股权，担任

4创新新材料科技股份有限公司

经理

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4913.72万元，净资产3577.39万元；2024年营业收入9296.56万元，净利润616.24万元。2025年9月30日，总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，2025年

1-9月营业收入6378.52万元，净利润696.72万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公

司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（二）创新实业集团有限公司

1、基本情况

名称创新实业集团有限公司

企业类型有限公司（港交所上市公司）注册编号401637

Floor 4WillowHouse Cricket Square Grand CaymanKY1-9010住所

CaymanIslands.（开曼群岛注册）主营业务电解铝和氧化铝的生产及销售

股权结构 Bloomsbury Holding Limited持有 72.29%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产

1831981.60万元，净资产232626.70万元；2024年营业收入1516318.18万元，

净利润262952.10万元。截至2025年5月31日，总资产2094320.48万元，净资产318177.25万元，2025年1-5月营业收入721352.60万元，净利润85545.16万元。

3、关联关系说明：公司实控人崔立新控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公

司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（三）邹平创源物流有限公司

1、基本情况

名称邹平创源物流有限公司

5创新新材料科技股份有限公司

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信

913716265522293211

用代码山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧（山东创新金属科技有限住所公司7幢）法定代表人崔昌永注册资本5000万元人民币

许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道

路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服经营范围务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车

租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2010-03-18至2030-03-18

股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产14405.32万元，净资产2364.73万元；2024年营业收入49255.63万元，净利润358.82万元。2025年9月30日，总资产12962.59万元，净资产6792.77万元，2025年1-9月营业收入38586.47万元，净利润-78.08万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，

充分具备履约能力。

（四）山东创新集团有限公司

1、基本情况

名称山东创新集团有限公司

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信

913716260757806974

用代码住所山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧法定代表人王伟

6创新新材料科技股份有限公司

注册资本30000万元人民币一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬

经营范围菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）