创新新材料科技股份有限公司
创新新材料科技股份有限公司
2025年12月
山东·邹平创新新材料科技股份有限公司
创新新材料科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会议程
*现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）14点00分
*现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
创新第四工业园办公楼一层会议室
*网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》√
2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》√
2.01《股东会议事规则》√
2.02《董事会议事规则》√
2.03《董事会审计委员会议事规则》√
2.04《独立董事工作制度》√
2.05《关联交易管理办法》√
2.06《对外担保管理办法》√
2.07《对外投资管理办法》√
2.08《董事及高级管理人员薪酬管理制度》√2.09《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制√度》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机
3构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议√案》4《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计√的议案》5《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值√业务的议案》
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累积投票议案6.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非应选董事（5）人独立董事的议案》
6.01崔立新先生√
6.02王伟先生√
6.03许峰先生√
6.04高尚辉先生√
6.05郭金香女士√7.00《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独应选独立董事（3）人立董事的议案》
7.01罗炳勤先生√
7.02熊慧女士√
7.03张勇先生√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2025年12月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告》《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》及相关制度文件。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5、议案
6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、
耿红玉、王伟
2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
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六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议
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目录
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》...............................5
二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》................................6三、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》............................................7
四、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》.........................22
五、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》......................41
六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》..............45
七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》..................49
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一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。
二、《公司章程》修订情况
本次修订内容主要涉及：
（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
（二）“股东大会”调整为“股东会”；
（三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《创新新材料科技股份有限公司章程》
（2025年12月修订）全文。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
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2025年12月17日
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二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。
具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
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2025年12月17日
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三、《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
各位股东：
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信
总额不超过人民币186.75亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2026年度预计担保总额不超过人民币186.75亿元，该授信额度及担保额度有效期及授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信
用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过30.3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适
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度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。
（二）担保预计基本情况
单位：亿元截至担担保方2025担保额是是被担保保持股比度占上否否担方最近年10预计预
例（包市公司关有保被担保方一期资月31担保计括直接最近一联反方产负债日担额度有及间期净资担担率保余效
接）产比例保保额期公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计
资产负债率为70%以上的公司青岛利旺12
精密科技100%111.72%3.6610.9%个否否有限公司月公苏州创泰12
司合金材料100%78.52%10.3611.310.13%个否否子有限公司月公云南创新12
司合金有限100%81.5%111210.75%个否否公司月山东创源12
再生资源100%85.65%665.38%个否否有限公司月
资产负债率为70%以下的公司创新新材12
料科技股-17.07%29.1962.856.27%个否否份有限公月司公山东创新12
司板材有限100%58.64%6.87.36.54%个否否及公司月子山东创辉12
公新材料科100%55.09%2.33.83.41%个否否司技有限公月司云南创格12
新材料科51%46.59%2.9432.69%个否否技有限公月
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司山东创新12
北海有限100%48.32%4.74.74.21%个否否公司月山东创新12
金属科技100%55.28%30.2829.626.52%个否否有限公司月山东元旺12
电工科技100%62.31%9.821.319.09%个否否有限公司月山东创新12
精密科技100%55.62%11.2521.319.09%个否否有限公司月
Innovation
Precision
Vietnam
Co.Ltd 12
（中文名100%9.99%1.992.652.37%个否否称：创新月
精密（越南）有限
公司）
合计130.27186.75167.35%----在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
（一）基本情况
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称创新新材料科技股份有限公司
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□全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
?其他___上市公司母公司_____（请注明）
山东创新集团有限公司，29.89%；
主要股东及持股比例崔立新，14.31%法定代表人王伟统一社会信用代码911100001011857375
成立时间1996-06-07
注册地 北京市西城区阜成门外大街 31号 4层 416A室
注册资本375607.2163万元人民币
公司类型其他股份有限公司(上市)
一般项目：技术服务技术开发技术咨询技术交流技术
转让技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分
支机构经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分
支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；
经营范围有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；
金属制品销售；有色金属铸造【分支机构经营】；货物
进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额1887917.821735184.61
主要财务指标（万元）负债总额322227.81145945.32
资产净额1565690.011589239.29
营业收入8833.642.05
净利润8599.7024839.05
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新金属科技有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
10创新新材料科技股份有限公司
主要股东及持股比例创新新材料科技股份有限公司，100%法定代表人王伟统一社会信用代码913716006680837666
成立时间2007-11-05注册地山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
注册资本40077.0926万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性经营范围能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额1167902.761234520.01
主要财务指标（万元）负债总额645660.50722081.43
资产净额522242.26512438.57
营业收入191869.14395845.33
净利润9839.8840496.85
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新精密科技有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人崔国昌
统一社会信用代码 91371626MA3CD5YN2A
成立时间2016-07-04注册地山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首注册资本60000万元人民币公司类型有限责任公司
11创新新材料科技股份有限公司
一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件销售；汽车零配件批发；金属表面处理经营范围及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；
再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额477642.37404222.78
主要财务指标（万元）负债总额265642.80244203.48
资产净额211999.57160019.30
营业收入509490.52576954.62
净利润51964.0239593.16
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称苏州创泰合金材料有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人李佳
统一社会信用代码 91320507324010133P
成立时间2014-12-15注册地苏州市漕湖街道春兴路8号注册资本45000万元人民币公司类型有限责任公司
加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量经营范围化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；金属废料和碎屑加工处理；自营和代理各类商品及技术的进出口
12创新新材料科技股份有限公司
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额196357.62177361.12
主要财务指标（万元）负债总额154172.81131760.77
资产净额42184.8145600.36
营业收入371710.48493828.48
净利润-3415.55-9288.63
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东创辉新材料科技有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人刘东
统一社会信用代码 91371626312895616A
成立时间2014-10-09注册地山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号注册资本10000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性
能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；货物进经营范围出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日2024年12月31日
13创新新材料科技股份有限公司
（未经审计）（经审计）
资产总额93197.6081080.90
负债总额51339.3945273.01
资产净额41858.2235807.89
营业收入557889.50686554.52
净利润6012.888622.21
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东元旺电工科技有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人孙红星
统一社会信用代码 91371626MA3CBYJ15Y
成立时间2016-06-12注册地山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号注册资本50000万元人民币公司类型有限责任公司
合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭经营范围及铝压延产品）、电线电缆；备案范围内的货物进出口业务。（有效期限以许可证为准，依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额283677.91227145.06
主要财务指标（万元）负债总额176765.02125504.33
资产净额106912.89101640.73
营业收入1305462.391862618.90
净利润5274.0514347.68
14创新新材料科技股份有限公司
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新北海有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人袁金争统一社会信用代码913716004938078484
成立时间2014-04-29注册地山东省滨州北海经济开发区疏港路东注册资本30000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；再生资
经营范围源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；
金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额111643.03115126.24
主要财务指标（万元）负债总额53941.6761997.91
资产净额57701.3653128.33
营业收入583532.98718753.43
净利润4583.328429.66
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称青岛利旺精密科技有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
15创新新材料科技股份有限公司
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人陈传岩统一社会信用代码913702813214417980
成立时间2015-03-26注册地山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东注册资本50000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；金属结构制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属经营范围压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额91245.90114798.11
主要财务指标（万元）负债总额101936.81116383.05
资产净额-10690.92-1584.94
营业收入41849.39193191.60
净利润-9105.98-10738.59
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称云南创新合金有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人孙治国
统一社会信用代码 91532622MA6P7KX036
成立时间2019-12-02注册地云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村注册资本30000万元人民币公司类型有限责任公司
16创新新材料科技股份有限公司
一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属经营范围铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额263028.20274428.59
主要财务指标（万元）负债总额214370.22231403.11
资产净额48657.9843025.48
营业收入809212.10947993.39
净利润5500.068319.21
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）Innovation Precision Vietnam Co.Ltd（中文名称：创新精被担保人名称密（越南）有限公司）
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）Greenwich Management Limited（中文名称：格林威治有主要股东及持股比例限公司），100%法定代表人周建中
统一社会信用代码2902171670（企业代码）
成立时间2023-08-03
越南义安省兴源县兴西社义安 VSIP 工业园区第四路三注册地号
注册资本98574000万越南盾（相当于4200万美元）公司类型有限责任公司锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信经营范围息：锻造、冲压、挤压和轧制铝）
2025年09月30日2024年12月31日
项目
主要财务指标（万元）（未经审计）（经审计）
资产总额65088.3457656.50
17创新新材料科技股份有限公司
负债总额6500.992990.22
资产净额58587.3554666.27
营业收入9379.49831.94
净利润-3377.68-1779.13
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东创新板材有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%法定代表人李培彬统一社会信用代码913716266768350754
成立时间2008-06-26注册地邹平县焦桥镇注册资本50000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材经营范围料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额259572.47277287.88
主要财务指标（万元）负债总额152206.43172606.97
资产净额107366.04104680.91
营业收入431468.71961427.80
净利润2726.115627.17
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称山东创源再生资源有限公司
18创新新材料科技股份有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公□控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例山东元旺电工科技有限公司，100%法定代表人曹爱国
统一社会信用代码 91371621MA3WJ6AX58
成立时间2021-04-01注册地山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路66号注册资本10000万元人民币公司类型有限责任公司
一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；有色金属合金制经营范围造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额125719.2777217.59
主要财务指标（万元）负债总额107682.0663677.12
资产净额18037.2113540.47
营业收入648630.38662777.91
净利润4496.754235.35
?法人
被担保人类型□其他______________（请注明）被担保人名称云南创格新材料科技有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公?控股子公司
司持股情况□参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例云南创新合金有限公司，51%法定代表人马云炉
统一社会信用代码 91532622MA7B9U9LXA
19创新新材料科技股份有限公司
成立时间2021-10-28云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村委会布注册地
标村民小组（云南绿色铝创新产业园区内）注册资本30000万元人民币公司类型其他有限责任公司
一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；汽车轮毂制造；有色金属合金销售；生产经营范围性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025年09月30日2024年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额49642.0844037.66
主要财务指标（万元）负债总额23130.1615333.74
资产净额26511.9228703.92
营业收入14962.365.92
净利润-2192.00-1262.03
注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
（二）被担保人信用情况
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
四、担保的必要性和合理性本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，其中：
青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公
司、山东创源再生资源有限公司超过70%，但公司作为控股股东对于上述全资子公司日常经营活动具有控制权。对于被担保方中的非全资子公司云南创格新材料
20创新新材料科技股份有限公司
科技有限公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为
130.26亿元，其中包含子公司之间互相担保38.89亿元、公司对子公司的担保余
额为62.18亿元、子公司对第三方提供的担保0亿元、子公司对公司的担保余额
为29.19亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为
120.77%、36.06%、57.65%、0.00%、27.06%。公司及子公司无逾期担保、无涉
及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
21创新新材料科技股份有限公司
四、《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》
各位股东：
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业
有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能
源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公
司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物
业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。具体情况如下：
一、2026年度日常经营性关联交易基本情况
（一）2025年度日常经营性关联交易预计和执行情况
1、向关联方采购商品/接受劳务
单位：万元截至2025年关联交关联交易2025年预计10月31日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）
1、实际发生金额为截
至2025年10月31日
的实际交易金额；2、
内蒙古创源采购铝锭、2024年底预计铝水采
金属有限公铝水、设备1245464.60839215.49购单价高于2025年实司及子公司等际结算的采购铝水单价；3、内蒙创源调整
向关联产品结构，实际采购铝人采购水量较预计有所减少。
商品1、部分设备、配件采
采购设备、山东鲁豫阀
配件等(包6032.112464.96购尚未结算；2、部分
门有限公司)项目工程正在建设中，含修理费尚未完工结算。
该公司主要生产建筑山东华建铝
18877.46284.53用型材、光伏产品，因业科技有限采购废型材
房地产市场持续低迷、公司
光伏行业竞争激烈，导
22创新新材料科技股份有限公司
致该公司订单减少，我公司对其销售量减少，从而导致回收的废型材相应减少。
小计--1270374.17841964.98--
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元截至2025年关联交关联交易2025年预计10月31日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）
1、公司优化生产工艺，
部分产品单位气耗有邹平创新
所降低；2、因地区产
燃气有限采购天然气49390.0022510.12能变化，邹平产区使用向关联公司天然气量较2024年底人购买预计时有所减少。
燃料和内蒙古创
动力源金属有水电、供热4395.172297.21--限公司及及五金材料子公司
小计--53785.1724807.33
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。3、向关联人销售产品、商品
单位：万元截至2025年关联交关联交易2025年预计10月31日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）该公司主要生产建筑
用型材、光伏产品，因山东华建
销售铝棒、155342.39750.29房地产市场持续低迷、向关联铝业科技
铝杆等光伏行业竞争激烈，导人销售有限公司
致该公司订单减少，从产品、商而导致销售量减少品山东六丰
机械工业销售铝棒等5001.602444.37--有限公司
23创新新材料科技股份有限公司
邹平创源销售货物及
物流有限265.0093.07--赔偿款公司邹平县民生金属材
销售电650.00381.49--料有限公司
小计--161258.993669.22--
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。4、接受关联人提供的劳务
单位：万元截至2025年关联交关联交易2025年预计10月31日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）邹平创源
单吨运费有所下降，自物流有限接受运输服89204.7637306.93提客户增加接受关公司及子务联人提公司供的劳邹平创新
务物业有限物业367.00266.09--公司
小计--89571.7637573.02--
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。5、承租关联人资产
单位：万元截至2025年关联交关联交易2025年预计10月31日实预计金额与实际发生关联人易类别内容金额际发生金额金额差异较大的原因（未经审计）邹平创源
租赁车辆、
物流有限491.4934.13部分租赁费用尚未结机械等算公司承租关内蒙古创
联人资房屋、设备、源金属有
产土地、机械、3008.352543.02--限公司及车辆等子公司
小计--3499.842577.15--
注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025年全部数据尚未确认。24创新新材料科技股份有限公司
（二）2026年日常经营性关联交易预计金额和类别
1、2026年向关联方采购商品
单位：万元
2026截至2025年10
本次预计金额关联交关联交易内年预计31与上年实际发关联人月日实际发生易类别容金额生金额差异较金额（未经审计）大的原因
采购设备、配云南、山东等山东鲁豫阀
件等(包含修4682.222464.96地项目建设需门有限公司
理费)要
山东伏生新搅拌掌、螺旋
能源科技有管、五金、材61.916.88--向关联限公司料等
人采购山东创新置37.700.00厂房、车间维商品钢材等业有限公司修使用山东华建铝
业科技有限采购废铝等300.00284.53--公司
小计--5081.832756.37--
注：上表数据均为不含税金额
2、向关联人购买燃料和动力
单位：万元
2026截至2025年10
本次预计金额月关联交关联交易年预计关联人31与上年实际发日实际发生金易类别内容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因
1、实际发生金
额为截至2025年10月31日的
实际交易金额，邹平创新燃采购天然33814.9222510.12尚未全年结算；
气有限公司气等2、随着产能爬
向关联坡，预计2026人购买年天然气使用燃料和量增加动力山东东皓新
能源科技有光伏电等354.2086.41--限公司山东东聚新
能源科技有光伏电等700.00411.73--限公司
小计--34869.1223008.26--
25创新新材料科技股份有限公司
注：上表数据均为不含税金额
3、向关联人销售产品、商品
单位：万元
202510本次预计金额与截至年
关联交关联交易2026年预关联人月31上年实际发生金日实际发生易类别内容计金额额差异较大的原金额（未经审计）因山东华建铝该公司预计市场
销售铝棒、
业科技有限21313.63750.29转型，销售有所增铝杆线缆等公司加
邹平创源物销售货物、465.5993.07--流有限公司赔偿款等邹平县民生
金属材料有销售电等496.80381.49--限公司山东六丰机预计2026年市场
械工业有限销售铝棒等4606.312444.37销量有所增加公司
向关联山东鲁豫阀废铁、薄铁、400.0076.79--人销售门有限公司废旧物资等
产品、邹平创新燃
销售电等8.285.46--商品气有限公司山东东皓新
能源科技有销售电缆等265.490.00预计2026年新能源项目合作限公司山东创新集团（青岛）国4424.780.00预计2026年出口销售电缆等际供应链管项目合作理有限公司
Hazelbury
Managemen 销售电缆等 13274.34 0.00 预计 2026年沙特
t Limited 项目建设合作
小计--45255.223751.47
注：上表数据均为不含税金额。
4、接受关联人提供的劳务
单位：万元截至2025年10关联交关联交易202631本次预计金额与上年预月日实际发关联人年实际发生金额差易类别内容计金额生金额（未经审异较大的原因
计）
26创新新材料科技股份有限公司
邹平创源物项目建设逐步投产，接受运输服
流有限公司65216.3037306.93云南、内蒙、山东等务及子公司地运输需求增加接受关邹平创新物
联人提物业457.99266.09--业有限公司供的劳山东六丰机务
械工业有限加工88.500.00--公司
小计--65762.7937573.02--
注：上表数据均为不含税金额；
5、承租关联人资产
单位：万元本次预计金额关联交关联交易内2026截至2025年10月年预计31与上年实际发关联人日实际发生金易类别容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因邹平创源物
租赁车辆等272.1234.13--承租关流有限公司
联人资山东创新集租赁车辆等660.03576.49--产团有限公司
小计--932.15610.62--
注：上表数据均为不含税金额
6、出租关联人资产
单位：万元
202510本次预计金额截至年月
关联交关联交易内2026年预计31与上年实际发关联人日实际发生金易类别容金额生金额差异较额（未经审计）大的原因邹平创源物
房屋租赁等20.0015.00--流有限公司出租关山东创新集
联人资团(青岛)国际房屋租赁等0.560.28--产供应链管理有限公司
小计--20.5615.28--
注：上表数据均为不含税金额
二、关联人介绍与关联关系
（一）山东鲁豫阀门有限公司
27创新新材料科技股份有限公司
1、基本情况
名称山东鲁豫阀门有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用
913716260808900731
代码住所邹平县会仙一路21号法定代表人韩克武注册资本3000万人民币
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进经营范围出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限2013-10-18至2043-10-18
崔东持有75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有24.5%股权，担任股权结构经理
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4913.72万元，净资产3577.39万元；2024年营业收入9296.56万元，净利润616.24万元。2025年9月30日，总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，2025年1-9月营业收入6378.52万元，净利润696.72万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（二）山东伏生新能源科技有限公司
1、基本情况
名称山东伏生新能源科技有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信 91371626MACAPT396P
28创新新材料科技股份有限公司
用代码住所山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路21号法定代表人成振平注册资本1500万人民币
一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；电子元器件零售；金属结构销售；
金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；
经营范围机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；冶金专用设备销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；汽车零配件批发；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限2023-03-17至无固定期限
海南福隽永贸易有限公司持有80%股权，成振平持有19%股权，张股权结构
玉珍持有1%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产3148.53万元，净资产1552.30万元；2024年营业收入4734.18万元，净利润98.93万元。2025年9月30日，总资产1795.11万元，净资产1619.78万元，2025年1-9月营业收入1386.04万元，净利润67.48万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的公司。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（三）山东创新置业有限公司
1、基本情况
名称山东创新置业有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
91371626699674753W
用代码住所山东省滨州市邹平市西董街道办事处醴泉五路与鹤伴六路交叉路口
29创新新材料科技股份有限公司
东南角法定代表人崔欣雨注册资本1000万人民币
房地产开发、建筑工程施工、建筑安装、水电暖工程安装、基础设
经营范围施建设、物业管理；销售建材、五金、金属材料(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限2010-01-13至无固定期限
股权结构崔东持有70%股权，吕琳持有30%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产
178649.40万元，净资产8985.47万元；2024年营业收入11498.68万元，净利
润537.68万元。2025年9月30日，总资产171801.84万元，净资产6063.90万元，2025年1-9月营业收入7292.94万元，净利润-2921.57万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。
4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，
充分具备履约能力。
（四）山东华建铝业科技有限公司
1、基本情况
名称山东华建铝业科技有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信
91371600MA3CKTNP2E
用代码住所山东省滨州经济技术开发区长江八路568号法定代表人尹波注册资本30000万人民币
铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；
装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代经营范围
理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限2016-11-02至无固定期限
山东华建铝业集团有限公司持有50%股权，山东创新金属科技有限股权结构
公司持有25%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持
30创新新材料科技股份有限公司
有25%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产
94522.77万元，净资产76114.34万元；2024年营业收入161552.73万元，净利
润-14312.13万元。2025年9月30日，总资产82466.48万元，净资产68814.33万元，2025年1-9月营业收入63784.41万元，净利润-7300.01万元。
3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟担任董事的企业。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，
与公司以往的交易均能正常结算。
（五）邹平创新燃气有限公司
1、基本情况
名称邹平创新燃气有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
9137162605901727XE
用代码住所邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北法定代表人付川注册资本4200万人民币
在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安经营范围装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2012-12-12至2042-12-12
股权结构杨爱美持有90%股权，滨州魏桥鑫兴实业有限公司持有10%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产19155.02万元，净资产10646.83万元；2024年营业收入63781.20万元，净利润3535.15万元。2025年9月30日，总资产16252.81万元，净资产12686.82万元，2025年1-9月营业收入42782.12万元，净利润4058.28万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（六）山东东皓新能源科技有限公司
31创新新材料科技股份有限公司
1、基本情况
名称山东东皓新能源科技有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信
91371621MAE0D49W32
用代码住所山东省滨州市惠民县胡集镇220国道与乐胡路交叉口北侧100米法定代表人韩克武注册资本1000万人民币
一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；
合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、经营范围技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；
建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限2024-09-24至2034-09-23
股权结构山东炎晴新能源科技有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产267.87万元，净资产200.56万元；2024年营业收入4.16万元，净利润0.56万元。2025年9月30日，总资产929.80万元，净资产899.61万元，2025年1-9月营业收入78.65万元，净利润49.05万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（七）山东东聚新能源科技有限公司
32创新新材料科技股份有限公司
1、基本情况
名称山东东聚新能源科技有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信
91371626MADH2PJT35
用代码住所山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路21号法定代表人尹凯月注册资本1000万人民币
一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；
合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转经营范围化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限2024-04-17至2034-04-16
股权结构山东炎晴新能源科技有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产2039.88万元，净资产997.34万元；2024年营业收入37.68万元，净利润-2.66万元。2025年9月30日，总资产2175.07万元，净资产1262.74万元，2025年1-9月营业收入394.23万元，净利润265.40万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公
司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。
（八）邹平创源物流有限公司
33创新新材料科技股份有限公司
1、基本情况
名称邹平创源物流有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
913716265522293211
用代码山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧（山东创新金属科技有限住所公司7幢）法定代表人崔昌永注册资本5000万人民币
许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服经营范围务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车
租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2010-03-18至2030-03-18
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产14405.32万元，净资产2364.73万元；2024年营业收入49255.63万元，净利润358.82万元。2025年9月30日，总资产12962.59万元，净资产6792.77万元，2025年1-9月营业收入38586.47万元，净利润-78.08万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，
充分具备履约能力。
（九）邹平县民生金属材料有限公司
1、基本情况
名称邹平县民生金属材料有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信
91371626693148904R
用代码
34创新新材料科技股份有限公司
住所山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北800米法定代表人韩克武注册资本1000万人民币
生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）
销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化
工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）
销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及经营范围
技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自
有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2009-08-25至无固定期限
股权结构韩克武持有94%股权，周尔福持有6%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产4436.40万元，净资产2793.25万元；2024年营业收入8288.45万元，净利润624.23万元。2025年9月30日，总资产4751.56万元，净资产2891.68万元，2025年
1-9月营业收入6545.62万元，净利润437.50万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该公司信誉良好，与公司
以往的交易均能正常结算，具备充分履约能力。
（十）山东六丰机械工业有限公司
1、基本情况
名称山东六丰机械工业有限公司
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）统一社会信
913716005614084874
用代码住所滨州市邹平县会仙五路东首路北法定代表人宗绪惠注册资本3210万美元
各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的经营范围产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
35创新新材料科技股份有限公司
营业期限2010-09-03至2060-09-02
六和机械投资（中国）有限公司持有40%股权，昆山六丰机械工业股权结构
有限公司持有40%股权，山东创新集团有限公司持有20%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产
63917.26万元，净资产21329.32万元；2024年营业收入88086.12万元，净利
润-5735.55万元。2025年9月30日，总资产60419.11万元，净资产18998.27万元，2025年1-9月营业收入59187.90万元，净利润-2331.04万元。
3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，
与公司以往的交易均能正常结算。
（十一）山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
1、基本情况
名称山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
91370281MAC41WEN2F
用代码住所山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路16号302室法定代表人曹泉注册资本5000万人民币
一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；煤炭及制品销售；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；
建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；选矿；非金属矿及制品销售；日用品销售；金属工具销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金经营范围属矿石销售；铸造机械销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱
货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备销售；
36创新新材料科技股份有限公司
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；可穿戴智能设备销售；电池销售；智能港口装卸设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2022-11-21至无固定期限
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产575.43万元，净资产-6181.67万元；2024年营业收入326.57万元，净利润-3639.77万元。2025年9月30日，总资产10151.47万元，净资产-9272.66万元，2025年1-9月营业收入0万元，净利润-3124.12万元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，
与公司以往的交易均能正常履约。
（十二）Hazelbury Management Limited
1、基本情况Hazelbury Management Limited（中文名称：黑泽伯利管理有限公名称
司）
企业类型 有限公司（Limited Company）统一社会信
77319577
用代码
UNITA25 17/F JINGHO INDUSTRIALBUILDING 78-84WANG
住所 LUNGSTREET TSUENWAN NT HONGKONG(香港新界荃湾横
龙街 78-84号正好工业大厦 17楼A25单元)董事曹泉
注册资本 HKD10000.00（1万港币）经营范围金属材料制造营业期限自2024年11月13日起
股权结构山东创新集团有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2025年3月31日，经审计后总资
产0美元，净资产-0.3万美元；2024年11月13日至2025年3月31日营业收入
0美元，净损失0.43万美元。截至2025年9月30日，未经审计总资产约4254.90
37创新新材料科技股份有限公司
万美元，净资产-0.40万美元，2025年1-9月营业收入0万美元，净损失0.37万美元。
3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力。
（十三）邹平创新物业有限公司
1、基本情况
名称邹平创新物业有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)统一社会信
91371626077987149W
用代码住所山东省滨州市邹平县鹤伴三路889号法定代表人崔欣雨注册资本100万人民币
物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服
经营范围务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限2013-09-10至2043-09-10
股权结构山东创新置业有限公司持有100%股权
2、最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产953.67万元，净资产-861.85万元；2024年营业收入710.64万元，净利润-111.33万元。
2025年9月30日，总资产462.35万元，净资产-929.03万元，2025年1-9月营
业收入675.42万元，净利润-67.18万元。
3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，
与公司以往的交易均能正常履约。
（十四）山东创新集团有限公司
1、基本情况
名称山东创新集团有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信913716260757806974
38创新新材料科技股份有限公司
用代码住所山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧法定代表人王伟注册资本30000万人民币一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬
经营范围菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限2013-08-13至2043-08-13
崔立新持有71.82%股权，杨爱美持有11.82%股权，耿红玉持有8.18%股权结构股权，王伟持有8.18%股权
2、最近一年及一期主要财务数据（单体）：截至2024年12月31日，总资
产870441.33万元，净资产547889.44万元；2024年营业收入246.04万元，净利润28040.37万元。2025年9月30日，总资产942080.82万元，净资产
525384.89万元，2025年1-9月营业收入573.36万元，净利润-6187.99万元。
3、关联关系说明：公司控股股东。
4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，
与公司以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，向山东伏生新能源科技有限公司采购搅拌掌、螺旋管、五金、材料等，向山东创新置业有限公司采购钢材等是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。
公司向邹平创新燃气有限公司采购天然气等，向山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司采购光伏电等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。
公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆线缆等产品，采购废铝等；
39创新新材料科技股份有限公司
向邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有
限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技
有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury
Management Limited销售铝棒、铝杆、货物、废旧物资、电缆、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司运输服务；接受邹平创新物业有限公司物业服务；接
受山东六丰机械工业有限公司加工服务；承租邹平创源物流有限公司、山东创新
集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。
前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需回避表决。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
40创新新材料科技股份有限公司
五、《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
各位股东：
为防范铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司2026年拟开展期货和衍生品套期保值业务，其中：套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过等值人民币10亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币90亿元。具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
为防范铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额公司及合并报表范围内子公司2026年开展期货和衍生品套期保值所需保证
金和应对行情变化的风险金最高额度不超过等值人民币10亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币90亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME伦铝、铜、铸造铝
合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权及其他组合产品等。
2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。
3、交易场所：公司开展铝、铜、铸造铝合金等品种的期货和场内期权的交
易场所在上海期货交易所。公司开展 LME伦铝品种的交易场所在伦敦金属交易
41创新新材料科技股份有限公司
所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进行场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务。
4、开展场外衍生品（含场外期权）的必要性：公司开展场外衍生品（含场外期权）交易品种，主要是因为场外衍生品的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。
交易对手方为通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、
商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构），具有较强的履约能力。
5、境外开展期货和衍生品交易的必要性：随着公司海外业务的发展，LME
伦铝价格将对公司部分原材料采购成本造成一定影响。为对冲国际市场价格波动对公司成本端存在的影响，提升成本管控的精准性与稳定性，公司拟增加 LME伦铝交易品种及 LME交易场所，更灵活地应对国内外市场的联动风险，增强整体经营稳健性。
（五）授权期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、交易风险分析及风控措施
（一）套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、流动性风险：期货及衍生品投资面临流动性风险，由于离交割月越近的
合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。此外，不合理的衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、资金风险：期货及衍生品交易实行保证金制度和逐日盯市制度，可能会
带来相应的资金风险，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生
由于内部控制体系不完善而造成风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
42创新新材料科技股份有限公司
（二）套期保值业务的风险控制措施
1、价格波动风险控制措施：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大
程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的且与公司生产经营所需的铝、铜、铸造铝合金等的商品期货品种。公司开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好
的金融机构（非关联方机构）开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
2、流动性风险控制措施：公司开展套期保值工作已有多年，有着丰富的期
货操作及管理经验，将按照合同及库存材料周期作为开仓合约依据，同时公司将严格按照套期保值方案，合规操作，及时申请套保头寸，做好仓位管理，控制好持仓风险和流动性风险。
3、资金风险控制措施：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司全年任一时点的套期保值投入保证金余额不超过等值人民币10亿元，公司将在董事会授权范围内进行业务操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、内部控制风险控制措施：公司将严格按照公司内部有关套期保值业务的
管理制度要求，不断加强套期保值业务管理工作，健全和强化内部业务监管、审批及授权机制，组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，加强相关人员的职业道德教育及提升业务能力，增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、技术风险控制措施：公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保
交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展期货和衍生品套期保值业务，可以充分利用期货、衍生品市场的套期保值功能，以期货和衍生品端损益对冲现货端价格波动、汇率波动、利率波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值业务，不会影响公司的正常生产经营。
43创新新材料科技股份有限公司
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定执行，合理进行会计处理工作，对拟开展
的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东予以审议！
创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
44创新新材料科技股份有限公司
六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司收到山东创新集团有限公司及天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）
分别提交的《提名函》。山东创新集团有限公司提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生为第九届董事会非独立董事候选人。天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）提名郭金香女士为第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件1。
上述候选人任职资格已经提名委员会审议通过，本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。
本议案需要逐项表决，请各位股东予以审议！创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
45创新新材料科技股份有限公司
附件1：非独立董事候选人简历崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州
金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长；2023年7月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事；2023年6月至今任
Bloomsbury Holding Limited董事；2023年 9月至今任 Phineas Management limited董事；2024年5月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业家挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、
山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。
崔立新先生为公司实际控制人，持有公司537506796股股份，并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持
有本公司1871042113股股份，合计持股比例为49.81%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备
有限公司；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事；2017年7月17日至今任山东华建铝业科技有限公司董事；2019年10月31日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事；2020年12月30日至今任山东创新集团有限公司执行董事；2022年12月至今任创新新材料科技
股份有限公司董事、总经理。
46创新新材料科技股份有限公司
王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司
61228121股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事；2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、财务负责人。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高尚辉，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年
7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年
10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任
职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事；2022年12月2日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭金香，女，1980年1月出生，毕业于美国波士顿大学，硕士研究生学历。
2002年9月至2008年5月任北京诚迅联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理；2010年 9月至 2012年 5月任 LexingtonParkGroup 投资银行副总裁；2012年5月至2018年12月任四川星钧产业投资私募基金管理有限公司工业与能源投资部投资经理；2019年1月至2020年9月任天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）科技与工业投资部董事；2020年10月至今任北京磐茂投资管理有限公司
47创新新材料科技股份有限公司
科技与工业研究投资部执行总经理。郭金香女士未持有创新新材股份。郭金香女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
48创新新材料科技股份有限公司
七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
各位股东：
公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。
公司收到山东创新集团有限公司提交的《提名函》。山东创新集团有限公司提名罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件2。
上述候选人任职资格已经提名委员会审议通过，本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。
本议案需要逐项表决，请各位股东予以审议！创新新材料科技股份有限公司
2025年12月17日
49创新新材料科技股份有限公司
附件2：独立董事候选人简历罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2013年5月至2019年6月任职于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所总经理；2019年6月至今任职于和信会计
师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至2023年12月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事；2023年11月至今任职于和信国盈企
业管理咨询（山东）有限公司总经理；2022年12月至今任创新新材料科技股份
有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在
关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。2000年12月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家；现任新疆众和股份有限公司独立董事；2022年12月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张勇，男，1982年11月出生，博士生导师，2014年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管，现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。张勇先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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沪公网安备31011802005267号
