创新新材:第八届董事会第二十三次会议决议公告

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2025-071

创新新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第

二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2025年10月17日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2025年10月27日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2025年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《2025年第三季度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。