创新新材:关于股份回购进展公告

创新新材料科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2025-045

创新新材料科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购股份的基本情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“创新新材”）于2025年3月6日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议，于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过5.71元/股（含），回购资金10000万元（含）~20000万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。公司于2025年4月收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，可为公司本次回购 A 股股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司分别于2025年3月7日、2025年3月25日、2025年4月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次会议公告》（公告编号：2025-006）、《第八届监事会第十七次会议》（公告编号：2025-007）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）、

《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-020）。

二、本次收到《中信银行贷款承诺函》的基本情况2025年6月12日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币1.80亿元；

2、该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行；

3、贷款期限：3年；

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4、贷款利率：1.8%-2.25%

5、贷款用途：仅限于回购创新新材（证券代码：600361.SH）A股股票。

本次《贷款承诺函》主要系回购专项贷款利率下限下调至1.8%，其他内容保持不变，有关回购专项贷款的具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购 A 股股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购金额及回购股份数量以公司披露的回购实施结果为准。