创新新材料科技股份有限公司

证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2025-091

创新新材料科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数308

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2163303399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.5948

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

1创新新材料科技股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149399947 99.3573 13791052 0.6374 112400 0.0053

2.00议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149752547 99.3736 13441552 0.6213 109300 0.0051

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149752547 99.3736 13441552 0.6213 109300 0.0051

2.03议案名称：《董事会审计委员会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

2创新新材料科技股份有限公司

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149752547 99.3736 13441552 0.6213 109300 0.0051

2.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149737547 99.3729 13456552 0.6220 109300 0.0051

2.05议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149746447 99.3733 13444552 0.6214 112400 0.0053

2.06议案名称：《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3创新新材料科技股份有限公司

（%）（%）（%）

A股 2149715247 99.3718 13480752 0.6231 107400 0.0051

2.07议案名称：《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149731347 99.3726 13457452 0.6220 114600 0.0054

2.08议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2161173799 99.9015 1755600 0.0811 374000 0.0174

2.09议案名称：《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149490747 99.3615 13708252 0.6336 104400 0.0049

4创新新材料科技股份有限公司

3、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信

额度及提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2149191747 99.3476 14008152 0.6475 103500 0.0049

4、议案名称：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 290213486 99.2993 1944300 0.6652 103500 0.0355

5、议案名称：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2161489499 99.9161 1710600 0.0790 103300 0.0049

(二)累积投票议案表决情况

5创新新材料科技股份有限公司

6.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01崔立新先生215771083099.7414是

6.02王伟先生215683075399.7007是

6.03许峰先生215720229799.7179是

6.04高尚辉先生215717891299.7168是

6.05郭金香女士215724221599.7198是

7.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01罗炳勤先生215724415299.7199是

7.02熊慧女士215720118499.7179是

7.03张勇先生215747214799.7304是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于取消监

1事会并修订27835783495.2428137910524.71871124000.0385

《公司章程》的议案关于公司及子公司2026年度向银行

3等金融机构27814963495.1715140081524.79301035000.0355

申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案关于公司

2026年度日

4常经营性关29021348699.299319443000.66521035000.0355

联交易预计的议案

6创新新材料科技股份有限公司

关于2026年度开展期

5货和衍生品29044738699.379317106000.58521033000.0355

套期保值业务的议案

6.01崔立新先生28666871798.0864

6.02王伟先生28578864097.7853

6.03许峰先生28616018497.9124

6.04高尚辉先生28613679997.9044

6.05郭金香女士28620010297.9261

7.01罗炳勤先生28620203997.9267

7.02熊慧女士28615907197.9120

7.03张勇先生28643003498.0047

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股

东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第4项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东创新集团

有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。

山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司1122622650股，占比29.89%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司537506796股，占比

14.31%；杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司88456425股，占

比2.36%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司61228121股，占比1.63%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司61228121股，占比1.63%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙及、贾潇寒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

7创新新材料科技股份有限公司

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

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