江西铜业:江西铜业股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

江西铜业股份有限公司

2021年年度股东大会

会

议资料

会议召开时间：2022年6月17日会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

（一）普通决议案1.审议《<江西铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》2.审议《<江西铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》3.审议《<江西铜业股份有限公司2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要>的议案》4.审议《<江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案>的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司

2022年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束会议信息

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间：2022年6月17日14点

30分

三、网络投票日期及时间：2022年6月17日。采用上

海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道

7666号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师：北京市德恒律师事务所2021年年度股东大会议案一江西铜业股份有限公司

2021年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东：

公司第九届董事会第七次会议已审议通过了2021年度董事会工作报告，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。2021年年度股东大会议案二江西铜业股份有限公司

2021年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》和《江西铜业股份有限公司章程》（以下《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了检查和监督。现就以下事项发表意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员

的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金及违规担保的现象。截至2021年12月31日，公司子公司和鼎铜业为浙江富冶集团提供担保的余额为14.10亿元，其中江西金汇环保科技有限公司、江西和丰环保科技有限公司、浙江富和置业有限公司担任富冶

集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任的反担保。

公司没有向大股东及大股东附属公司提供任何担保，公司与大股东及其附属公司之间也没有发生任何非经营性资金占用情况。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。2、公司财务检查情况：监事会认真审议了公司定期报告，对2021年度公司的财务状况及财务结构进行了有效的监督，认为公司财务状况运行良好，不存在重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度及按国际会计准则编制的本公司二零二一年度财务报告客观、

公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，无重大资产收购或出售行为，没有损害股东权益

或造成公司资产流失。

4、报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，关

联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。

5、公司内部控制情况：监事会认真审阅了《江西铜业股份有限公司内部控制评价报告》。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《江西铜业股份有限公司内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述评价报告无异议。

6、报告期内，信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，公

司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。

公司第九届监事会第五次会议已审议通过了2021年度监事会工作报告。

现提请各位股东审议。2021年年度股东大会议案三江西铜业股份有限公司

2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要的议案

尊敬的各位股东：

公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议已审议

通过了2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。2021年年度股东大会议案四江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东：

经安永华明会计师事务所（普通合伙）审计，截至2021年12月

31日，归属于上市公司股东的净利润5635567528元，累计未分

配利润为27404926828元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截

至2021年12月31日，公司总股本3462729405股，以此计算合计拟派发现金红利1731364702.5元（含税）。占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.72%。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东审议。2021年年度股东大会议案五江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所

分别为公司2022年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案

尊敬的各位股东：

鉴于安永华明的行业地位以及在为公司提供财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作。根据中国证监会和《江西铜业股份有限公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会独立

审核委员会（审计委员会）关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决议继续聘任安永华明为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

拟续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息。

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。 2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服

务业、房地产业等。本公司所属有色金属冶炼及压延加工行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、

行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人为杨磊先生于2001年成为注册会计师、1998年开

始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为有色金属冶炼及压延加工业制造业。

签字注册会计师为陆苗女士于2012年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在本所执业、2018年开始为