江西铜业:江西铜业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2022-030

江西铜业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数31

其中：A 股股东人数 30

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1632151867

其中：A 股股东持有股份总数 1229701314

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 402450553

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股47.13份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.51

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）11.62

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2022年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生担任大会主席，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，其中梁青先生、高建民先生、刘二飞先生、柳习科先生、朱星文先生因公未出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中吴东华先生、张建华先生因公未能出席；

3、公司董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003H股 402416553 99.9916 2000 0.0005 32000 0.0080

普通股合计：163203966799.9952781000.004834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

2、议案名称：《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

3、议案名称：《关于<江西铜业股份有限公司关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

4、议案名称：《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

5、议案名称：《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

7、议案名称：《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080普通股合计： 1631989667 99.9922 128100 0.0078 34100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

8、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

9、议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1229623114 99.9936 76100 0.0061 2100 0.0003

H股 402366553 99.9791 52000 0.0129 32000 0.0080

普通股合计：163198966799.99221281000.007834100

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1《关于分2550000499.6942761000.297521000.0083拆所属子公司至创业板上市符合相关

法律、法规规定的议案》2《关于分2550000499.6942761000.297521000.0083拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》3《关于<2550000499.6942761000.297521000.0083江西铜业股份有限公司关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市的预案

（修订稿）>的议案》4《关于分2550000499.6942761000.297521000.0083拆所属子公司至创业板上市

符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》5《关于分2550000499.6942761000.297521000.0083拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》6《关于公2550000499.6942761000.297521000.0083司保持独立性及持续经营能力的议案》7《关于江2550000499.6942761000.297521000.0083西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》8《关于本2550000499.6942761000.297521000.0083次分拆履行法定程序的完备

性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》9《关于本2550000499.6942761000.297521000.0083次分拆目

的、商业

合理性、必要性及可行性分析的议案》10《关于提2550000499.6942761000.297521000.0083请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次2022年第一次临时股东大会所有议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且本次临时股东大会审议的所有议案均已获得中小股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、

表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录