证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2022-029
江西铜业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
其中：A 股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1678610618
其中：A 股股东持有股份总数 1229816314
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 448794304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股48.48份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.96
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年年度股东大会由公司董事会召集由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，其中梁青先生、高建民先生、刘二飞先生、柳习科先生、朱星文先生因公未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中吴东华先生、张建华先生因公未能出席；
3、公司董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《<江西铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1229656614 99.9870 159700 0.0130 0 0
H股 446162214 99.4135 2267090 0.5052 365000 0.0813普通股合 1675818828 99.8554 2426790 0.1446 365000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
2、议案名称：《<江西铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1229656614 99.9870 159700 0.0130 0 0.0000
H股 446162214 99.4135 2267090 0.5052 365000 0.0813
普通股合167581882899.855424267900.1446365000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
3、议案名称：《<江西铜业股份有限公司2021年度经审计的境内外财务报告、
2021年度报告正文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1229656614 99.9870 159700 0.0130 0 0.0000H股 446162214 99.4135 2267090 0.5052 365000 0.0813
普通股合167581882899.855424267900.1446365000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
4、议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1229656614 99.9870 159700 0.0130 0 0.0000
H股 441313214 98.3331 1949090 0.4343 5532000 1.2326
普通股合167096982899.874021087900.12605532000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
5、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2022年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1229656614 99.9870 159700 0.0130 0 0.0000
H股 445659214 99.3014 3103090 0.6914 32000 0.0071
普通股合167531582899.805632627900.194432000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
6、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1229654314 99.9868 162000 0.0132 0 0.0000
H股 441674174 98.4135 7088130 1.5794 32000 0.0071
普通股合167132848899.568172501300.431932000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。
(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东1204123110100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东2553350499.37841597000.621600.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东2350090499.8101447000.189900.0000市值50万以上普通
股股东203260094.64511150005.354900.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例（%）序（%）号1《<江西铜2553350499.37841597000.621600.0000业股份有限公司2021年度董事会
工作报告>的议案》2《<江西铜2553350499.37841597000.621600.0000业股份有限公司2021年度监事会
工作报告>的议案》3《<江西铜2553350499.37841597000.621600.0000业股份有限公司2021年度经审计
的境内外财务报告、
2021年度
报告正文及
其摘要>的议案》4《<江西铜2553350499.37841597000.621600.0000业股份有限公司关于
2021年度
利润分配方案>的议案》5《江西铜业2553350499.37841597000.621600.0000股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司
2022年度
境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》6《江西铜业2553120499.36941620000.630600.0000股份有限公司关于
2021年度
董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次2021年年度股东大会所有议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江西铜业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的2021年年度股东大会法律意见书；
江西铜业股份有限公司
2022年6月18日
