证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：临2026-012

债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议，于2026年3月26日在南昌召开，公司10名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法

律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2025年度经审计的境内外财务报告、2025年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第

七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈公司2025年年度股东会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2025年度末期利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2025年度按照中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积金10%。

建议公司2025年末期股利分配以实施权益分派股权登记日登记

的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），扣除本次预计支付的现金股利后，按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

此分配预案将提呈公司2025年年度股东会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬委员会第二次会议审议，同意提交本次董事会审议。

表决结果：

（1）董事（含兼任高级管理人员的董事）酬金表决情况姓名赞成反对回避弃权郑高清91周少兵91喻旻昕91高建民91梁青91王丰91赖丹91刘淑英91刘志宏91上述人员分别对其本人2025年度酬金方案进行了回避表决。

（2）其余离任及未兼任董事的高级管理人员酬金方案表决结果

均为：同意10票、反对0票、弃权0票。详见本公司2025年年度报告正文。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2026年度生产经营计划的议案》

公司2026年生产经营计划为：生产铜精矿含铜20万吨、阴极铜

239万吨、黄金119吨、白银1413吨、硫酸651万吨、铜加工材207万吨。年度投资计划（含固定资产投资、股权投资）为人民币265.79亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第

七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司2025年度可持续发展报告》

本议案已经公司第十届董事会ESG发展委员会第二次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第

七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第

七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司独立董事述职报告》

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

上述议案将提呈公司2025年年度股东会审议批准。

十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事王丰、刘淑英、赖丹、刘志宏属关联董事，对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》及《江西铜业股份有限公司涉及财务公司关联交易的专项说明》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第

七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过了关于召集、召开2025年年度股东会事宜及2025年年度报告披露相关事项公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2026年3月27日