证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：临2025-024

债券代码：137816债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十

一次会议，于2025年7月11日以书面形式召开，公司8名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任涂东阳先生为董事会秘书的议案》

经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过，同意聘任涂东阳先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2025年7月12日