江西铜业:江西铜业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2025-022

江西铜业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数794

其中：A股股东人数 793

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1526370940

其中：A股股东持有股份总数 1231715705

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 294655235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股44.2133份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 35.6782

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.5351

注：公司回购专用证券账户持有10441768股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董

事王丰先生因公未能出席；

2、公司在任监事4人，出席3人，赵弼城先生因公未能出席；

3、董事会秘书廖新庚先生因公未能出席；公司秘书佟达钊先生及其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发行事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1231116540 99.9513 406864 0.0330 192301 0.0157

H 股 287081045 97.4295 7511190 2.5491 63000 0.0214

普通股合151819758599.481279180540.5188255301

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

2、议案名称：《江西铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1226585537 99.5834 4733367 0.3842 396801 0.0324

H 股 251464901 85.3421 42296334 14.3545 894000 0.3034

普通股147805043896.9162470297013.08381290801

合计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。3、议案名称：《江西铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1230836463 99.9286 483141 0.0392 396101 0.0322

H 股 293000492 99.4384 760743 0.2582 894000 0.3034

普通股合152383695599.918412438840.08161290101

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

4、议案名称：《江西铜业股份有限公司2024年度经审计的境内外财务报告、

2024年度报告正文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1230868763 99.9312 467741 0.0379 379201 0.0309

H 股 290215495 98.4932 3545740 1.2034 894000 0.3034普通股合 1521084258 99.7368 4013481 0.2632 1273201

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

5、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1231351603 99.9704 259901 0.0211 104201 0.0085

H 股 294589235 99.9776 3000 0.0010 63000 0.0214

普通股合计：152594083899.98282629010.0172167201

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

6、议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2025年度境内、境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1230945539 99.9374 582464 0.0472 187702 0.0154

H 股 286008045 97.0653 1584190 0.5376 7063000 2.3970

普通股合151695358499.857421666540.14267250702

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东1205479110100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东2587249398.61222599010.99061042010.3972

其中:市值50万以下普通股

股东2129961798.90911307010.60691042010.4840市值50万以上普通

股股东457287697.25221292002.747800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议议案名称同意反对弃权案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号《江西铜业股份有限公司关于授权董事会

12563743097.71634068641.55071923010.7330

办理公司债发行事宜的议案》《江西铜业股份有限公司

47333618.041

22024年度董事2110642780.44653968011.5125

会工作报告的议案》《江西铜业股份有限公司

32024年度监事2535735396.64874831411.84143961011.5099

会工作报告的议案》《江西铜业股份有限公司

2024年度经审

计的境内外财

42538965396.77194677411.78273792011.4454

务报告、2024年度报告正文及其摘要的议案》《江西铜业股份有限公司关

5于2024年度利2587249398.61222599010.99061042010.3972

润分配方案的议案》《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和

6安永会计师事2546642997.06455824642.22001877020.7155

务所为2025年度境内、境外审计机构的议

案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次2024年年度股东会议案第1项为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

第2-6项均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的

资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2025年6月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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