证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2026-034

江西铜业股份有限公司

2026年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有本次临时股东会特别决议案11未获出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2026 年第一次 A股类别股东会议案1未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过；本次临时股东会、A股类别股东会及 H股类别股东会其余议案没有否决情况。

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月7日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2754

其中：A股股东人数 2752

境外上市外资股股东人数（H股） 22、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1643792520

其中：A股股东持有股份总数 1260581770

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 383210750

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.6146

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.5144

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）11.1002

2. 出席 2026 年第一次 A股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数2752

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）224102660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表 10.8535

决权股份总数的比例（%）

3. 出席 2026 年第一次 H股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）382735657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表

决权股份总数的比例（%）27.5849

注：公司回购专用证券账户持有10441768股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第

一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席1人，喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出席；

2、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2026年第二次临时股东会投票情况1、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259372175 99.9040 1033210 0.0819 176385 0.0141

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股164225587099.906510342650.06295023850.0306合计：2、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259376875 99.9044 1035310 0.0821 169585 0.0135

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股164226057099.906810363650.06304955850.0301

合计：

3、议案名称：《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259376875 99.9044 1029710 0.0816 175185 0.0140

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股164226057099.906810307650.06275011850.0305合计：4、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259361775 99.9032 1024110 0.0812 195885 0.0156

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股164224547099.905910251650.06245218850.0317

合计：

5、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259371375 99.9039 1014310 0.0804 196085 0.0157

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851普通股 1642255070 99.9065 1015365 0.0618 522085 0.0318

合计：

6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259608575 99.9227 771010 0.0611 202185 0.0162

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股合164249227099.92097720650.04705281850.0321

计：

7、议案名称：《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259479975 99.9125 882310 0.0699 219485 0.0176H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股合164236367099.91318833650.05375454850.0332

计：

8、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259391475 99.9055 911710 0.0723 278585 0.0222

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股合164227517099.90779127650.05556045850.0368

计：

9、议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1259409575 99.9070 907810 0.0720 264385 0.0210

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股合164229327099.90889088650.05535903850.0359

计：

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259395875 99.9059 974010 0.0772 211885 0.0169

H 股 382883695 99.9146 1055 0.0003 326000 0.0851

普通股合164227957099.90809750650.05935378850.0327

计：

11、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司 H股股东提供保证配额的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 33639170 15.0106 21237805 9.4768 169225685 75.5126

H 股 382640695 99.8512 244055 0.0637 326000 0.0851

普通41627986568.5445214818603.537216955168527.9183股合

计：

注：江西铜业集团有限公司为公司关联股东，已对议案11进行回避表决；

议案11为特别决议案，未经出席会议的中小股东所持有效表决权的2/3以上通过。

12、议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2026年度境内、境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259505075 99.9145 846110 0.0671 230585 0.0184

H 股 382149637 99.7231 735113 0.1918 326000 0.0851

普通股164165471299.869915812230.09625565850.0339

合计：

13、议案名称：《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259404987 99.9066 935098 0.0741 241685 0.0193

H 股 382623635 99.8468 261115 0.0681 326000 0.0851

普通股164202862299.892711962130.07285676850.0345

合计：

2026 年第一次 A 股类别股东会投票情况

议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上

市仅向本公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33639170 15.0106 21237805 9.4768 169225685 75.5126

2026 年第一次 H 股类别股东会投票情况议案名称:关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市

仅向本公司 H股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 382165602 99.8510 244055 0.0638 326000 0.0852

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合

538910331763

交易所有限公97.80481.87500.3202

306521085

司主板上市符合相关法律法规规定的议案》2《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合538910351695

97.81331.87880.3079

交易所有限公776531085司主板上市方案的议案》3《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜538910291751

97.81331.86870.3180

箔科技股份有776571085限公司至香港

联交所主板上市的预案〉的议案》4《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公538810241958

97.78591.85850.3556

司主板上市符266511085

合〈上市公司分

拆规则（试行）〉的议案》5《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公538910141960

97.80331.84070.3560

司主板上市有226531085利于维护股东和债权人合法权益的议案》6《关于公司保持独立性及持续541277102021

98.23381.39920.3670

经营能力的议94651085案》7《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具540088232194

98.00041.60120.3984

备相应的规范08651085运作能力的议案》8《关于本次分拆履行法定程序

的完备性、合规

539191172785

性及提交的法97.83981.65450.5057

23651085

律文件的有效性的说明的议案》9《关于本次分拆目的、商业合理

539390782643

性、必要性及可97.87271.64740.4799

04651085

行性分析的议案》10《关于提请股东会授权董事会539197402118

97.84781.76760.3846

及其授权人士67651085办理本次分拆相关事宜的议案》11《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公336321232256

61.048138.54220.4097

司主板上市仅9170780585

向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》12《关于聘用安永华明会计师事

务所（特殊普通合伙）和安永会540284612305

98.04601.53550.4185

计师事务所为59651085

2026年度境内、境外审计机构的议案》13《关于制定〈江西铜业股份有

限公司董事、高539293502416

97.86431.69700.4387

级管理人员薪58779885

酬管理制度〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次2026年第二次临时股东会议案第1-11项议案为特别决议案，其中第

1-10项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，且经出席会

议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过，第11项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过；第12-13项为普通决议议案，经出席本次股东会所持有效表决权总数1/2以上通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会审议的议案为特别决议案，未经出席本次 A

股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会审议的议案为特别决议案，经出席本次 H股

类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东会、本次 A股类别股东会、本次 H股类别股东会的

召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律法规以

及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2026年8月8日