江西铜业:江西铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2025-036

江西铜业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席2025年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数1563

其中：A股股东人数 1560

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1979239593其中：A股股东持有股份总数 1282502560

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 696737033

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.33

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.15

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）20.18

2、出席 2025年第一次 A股类别股股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数1560

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1282502560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决

权股份总数的比例（%）62.11

3、出席 2025年第一次 H股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）698375033

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决

权股份总数的比例（%）50.33

注：公司回购专用证券账户持有10441768股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年

第一次 H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生主持，会议的

召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文

件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席2人，周少兵先生、喻旻昕先生、高建民先生、梁青

先生因公未能出席；独立董事王丰先生、赖丹女士因公未能出席；

2、公司在任监事4人，出席3人，查克兵先生因公未能出席；

3、董事会秘书涂东阳先生因公未能出席；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2025年第一次临时股东大会议案投票情况

1、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1263892614 98.5489 16106569 1.2558 2503377 0.1953

H 股 485993715 69.7528 208901435 29.9828 1841883 0.2644

普通174988632988.606622500800411.39344345260股合

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

2、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1263757428 98.5383 16253827 1.2673 2491305 0.1944

H 股 497308650 71.3768 198448174 28.4825 980209 0.1407

普通176106607889.133221470200110.86683471514股合

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

3、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1282114621 99.9697 189738 0.0147 198201 0.0156

H 股 696210263 99.9244 458770 0.0658 68000 0.0098

普通股合计：197832488499.96726485080.0328266201

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。4、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1282104321 99.9689 187738 0.0146 210501 0.0165

H 股 696210263 99.9244 458770 0.0658 68000 0.0098

普通股合计：197831458499.96736465080.0327278501

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

5、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1282092058 99.9679 189801 0.0147 220701 0.0174

H 股 696669033 99.9902 0 0 68000 0.0098

普通股合计：197876109199.99041898010.0096288701

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

6、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1259308675 98.1915 22983384 1.7920 210501 0.0165

H 股 454716714 65.2637 241952319 34.7265 68000 0.0098

普通股171402538986.612426493570313.3876278501

合计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

7、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1259297775 98.1906 22993484 1.7928 211301 0.0166

H 股 454716714 65.2637 241821993 34.7078 198326 0.0285普通股 1714014489 86.6176 264815477 13.3824 409627

合计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

8、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1282092258 99.9680 210701 0.0164 199601 0.0156

H 股 696669033 99.9902 0 0 68000 0.0098

普通股合计：197876129199.98942107010.0106267601

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

9、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1281814635 99.9463 463224 0.0361 224701 0.0176

H 股 685927602 98.4486

普通股合计：196774223799.97654632240.0235224701

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

2025 年第一次 A 股类别股东大会议案投票情况

议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1263892614 98.7417 16106569 1.2583 2503377

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

2025 年第一次 H 股类别股东大会议案投票情况

议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

H股 489395715 70.2563 207190435 29.7437 1788883

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东1205479110100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东7661314899.46732107010.27351996010.2592

其中:市值50万以下普通股

股东2747226199.17901441010.5202833010.3008市值50万以上普通

股股东4914088799.6291666000.13501163000.2359

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于修订<江584175.8385161020.911225033.2503

1西铜业股份有35046569377限公司章程>的议案》《江西铜业股份582775.6630162521.102424913.2346有限公司关于83183827305

取消监事会的议案》《关于修订<江766399.496318970.246319820.2574西铜业股份有55113801

3限公司股东会

议事规则>的议案》《关于修订<江766299.482918770.243721050.2734西铜业股份有52113801

4限公司董事会

议事规则>的议案》《关于修订<江766199.467018980.246422070.2866西铜业股份有29480101

5限公司独立董

事工作制度>的议案》《关于修订<江538269.8872229829.839421050.2734西铜业股份有9565338401

6限公司关联交

易管理办法>的议案》《关于修订<江538169.8730229929.852521130.2745西铜业股份有8665348401

7限公司募集资

金使用管理办法>的议案》《江西铜业股份766199.467321070.273519960.2592有限公司关于31480101

82025年半年度

利润分配方案的议案》《江西铜业股份763399.106846320.601422470.2918有限公司关于55252401选举刘志宏先

生为公司独立非执行董事的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次2025年第一次临时股东大会议案第1-3项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第4-9项为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2025 年第一次 A股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案

为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东大会、本次 A股类别股东大会、本次 H股类别股东

大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律

以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2025年10月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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