江西铜业股份有限公司董事会

关于公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公

司至香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完

备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）拟分拆所属子公司江西

省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称本次分拆）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等

法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：

公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律法规和规范

性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。特此说明。

江西铜业股份有限公司董事会

2026年7月15日