证券代码：600363证券简称：联创光电公告编号：2023-029
江西联创光电科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112983968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.8182
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112970868 99.9884 13100 0.0116 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112970868 99.9884 13100 0.0116 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112970868 99.9884 13100 0.0116 0 0.00004、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112970868 99.9884 13100 0.0116 0 0.0000
5、议案名称：关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112832168 99.8656 151800 0.1344 0 0.0000
6、议案名称：关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112835568 99.8686 148400 0.1314 0 0.0000
7、议案名称：关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112835568 99.8686 13100 0.0115 135300 0.11998、 议案名称：关于公司《2023 年度对外担保预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 111691992 98.8564 1156676 1.0237 135300 0.1199
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 112835568 99.8686 13100 0.0115 135300 0.1199
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
83208993100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
17387199100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
1223597698.77451518001.225500.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通125457698.7018165001.298200.0000股股东市值50万以
上普通股股1098140098.78291353001.217100.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司《2022年年度报
12151277599.9391131000.060900.0000告及其摘要》的议案关于公司《2022年度董事
22151277599.9391131000.060900.0000会工作报告》的议案关于公司《2022年度监事
32151277599.9391131000.060900.0000会工作报告》的议案关于公司《2022年度财务
42151277599.9391131000.060900.0000决算报告》的议案关于公司《2022年度利润
52137407599.29481518000.705200.0000分配预案》的议案关于公司《制定董事、监
6事及高级管理人员薪酬管2137747599.31051484000.689500.0000理制度》的议案关于《续聘公司2023年度
72137747599.3105131000.06081353000.6287会计师事务所》的议案关于公司《2023年度对外11566
82023389993.99805.37341353000.6286担保预计》的议案76
关于修改《公司章程》的
92137747599.3105131000.06081353000.6287
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案9为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案5、6、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案，已
对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决
程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
*上网公告文件江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
*报备文件江西联创光电科技股份有限公司2022年年度股东大会决议
