证券代码：600363证券简称：联创光电公告编号：2025-102
江西联创光电科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105785681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.4616
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生因工作原因线上出席，公司全体董事推举董事邓惠霞女士主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管及拟任董事
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 105569081 99.7952 199400 0.1884 17200 0.0164
2、议案名称：关于修订、废止《公司部分制度》的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 103815430 98.1375 1830651 1.7305 139600 0.1320
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 103813630 98.1358 1900451 1.7965 71600 0.0677
2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 103813630 98.1358 1900851 1.7968 71200 0.06742.04 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 105430081 99.6638 274500 0.2594 81100 0.0768
2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 103805030 98.1276 1834051 1.7337 146600 0.1387
2.06议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 105497081 99.7271 210400 0.1988 78200 0.0741
(二)累积投票议案表决情况
3.00关于《公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事》的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举伍锐先生为公司第九届董事会
3.019723770391.9195是
非独立董事选举陈长刚先生为公司第九届董事
3.029691676791.6161是
会非独立董事选举付大恭先生为公司第九届董事
3.039687926191.5806是
会非独立董事选举徐风先生为公司第九届董事会
3.049726116691.9417是
非独立董事选举辜洪武先生为公司第九届董事
3.059695556091.6528是
会非独立董事
4.00关于《公司董事会换届选举第九届董事会独立董事》的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举邓波女士为公司第九届董事会
4.019713051991.8182是
独立董事选举袁明圣先生为公司第九届董事
4.029715170091.8382是
会独立董事选举郭亚雄先生为公司第九届董事
4.039696550691.6622是
会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于《减少注册资本、
1取消监事会并修订2174098999.01351994000.9081172000.0784〈公司章程〉》的议案关于修订《股东会议
2.011998733891.027018306518.33721396000.6358事规则》的议案关于修订《董事会议
2.021998553891.018819004518.6550716000.3262事规则》的议案关于修订《独立董事
2.031998553891.018819008518.6569712000.3243工作制度》的议案关于修订《董事和高
2.04级管理人员薪酬管理2160198998.38052745001.2501811000.3694制度》的议案关于修订《关联交易
2.051997693890.979618340518.35261466000.6678管理制度》的议案关于废止《监事会议
2.062166898998.68562104000.9582782000.3562事规则》的议案选举伍锐先生为公司
3.01第九届董事会非独立1360161161.9449----
董事选举陈长刚先生为公
3.021328067560.4833----
司第九届董事会非独立董事选举付大恭先生为公
3.03司第九届董事会非独1324316960.3124----
立董事选举徐风先生为公司
3.04第九届董事会非独立1362507462.0517----
董事选举辜洪武先生为公
3.05司第九届董事会非独1331946860.6599----
立董事选举邓波女士为公司
4.01第九届董事会独立董1349442761.4567----
事选举袁明圣先生为公
4.02司第九届董事会独立1351560861.5532----
董事选举郭亚雄先生为公
4.03司第九届董事会独立1332941460.7052----
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案1、2.00、3.00、4.00均对中小投资者进行了单独
计票并进行了公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决
程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2026年1月1日*上网公告文件
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
*报备文件江西联创光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
