证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2025-081

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）

以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2025年10月30日上午10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯

表决方式召开第八届董事会第二十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司《2025年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日