证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2026-024

江西联创光电科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的

确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了关于《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案和关于《公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案，其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司2025年年度股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

根据相关法规及《公司章程》的要求，关于《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，关于《公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案自本次董事会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬的确认

根据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，经核算，公司董事和高级管理人员2025年度税前报酬如下：

是否在公司关从公司获得的税前报酬序号姓名职务任职状态联方获取报酬总额（万元）

1伍锐董事长、总裁现任330.38否

2陈长刚董事现任0.36是

3付大恭董事现任0.36否

4徐风董事现任0.36否

5钱伟董事离任0.00否

6辜洪武董事现任0.36是

7王涛董事离任0.00否

18邓惠霞职工董事、副总裁现任93.87否

9朱日宏独立董事离任8.16否

10陈明坤独立董事离任8.16否

11黄瑞独立董事离任8.16否

12邓波独立董事现任0.36否

13袁明圣独立董事现任0.36否

14郭亚雄独立董事现任0.36否

15周家禾董事会秘书现任51.29否

16万云涛财务负责人现任46.49否

合计549.03/

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》相关要求，为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展，公司第九届董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同时结合市场的薪酬状况和公司经营现状研究制定了

2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案。

（一）本方案适用对象

在公司领取薪酬的第九届董事（含独立董事）和高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事薪酬标准

（1）内部董事按其实际担任的岗位或职务领取薪酬，公司对内部董事不再另行发放董事津贴。

（2）外部董事按年在公司领取董事津贴，为每年不超过人民币2万元（税前），具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

（3）在公司任职的独立董事津贴为每年不超过人民币15万元（税前），按月领取。公司可根据经营情况年底发放独立董事津贴，具体金额每年由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。

2、高级管理人员薪酬标准

2公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基本年薪和绩效年薪。其

中：基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责等确定；绩效年薪与公司年度经营

业绩、履职情况、绩效目标达成情况相挂钩，由月度绩效年薪和年度绩效年薪两部分构成。

内部董事和高级管理人员的基础年薪和绩效年薪所占比例：基本年薪占年薪

总额50%，月度绩效年薪占年薪总额30%，年度绩效年薪占年薪总额的20%。

公司高级管理人员除年薪外的业绩奖励：包括超额奖励及年终奖：

（1）超额奖励，是指当完成年度净利润计划且净利润同比有所增长时，公

司对高级管理人员和其他核心骨干人员实施的特殊奖励部分，以本年度实际净利润与上年同期净利润相比增长部分为基数，按30%的比例提取超额奖励。超额奖励的70%用于奖励高级管理人员，30%用于奖励其他核心骨干人员。

（2）年终奖金，按高级管理人员1-2个月的月薪标准。

（四）其他规定

1、公司发放的董事和高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司代

扣代缴个人所得税。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算绩效工作津贴并予以发放。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

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