联创光电:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600363证券简称：联创光电公告编号：2025-045

江西联创光电科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数533

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112597188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

24.8276

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事4人，出席3人，陶祺先生因个人原因未出席会议；

3、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112325273 99.7585 117515 0.1043 154400 0.1372

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 112325273 99.7585 117515 0.1043 154400 0.1372

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 112319573 99.7534 117515 0.1043 160100 0.1423

4、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 111159073 98.7227 117515 0.1043 1320600 1.1730

5、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 112223973 99.6685 209915 0.1864 163300 0.1451

6、议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 111157873 98.7217 117515 0.1043 1321800 1.1740

7、议案名称：关于《公司2025年度对外担保预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 110655722 98.2757 1752466 1.5564 189000 0.1679

8、议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 16256481 91.0161 244215 1.3673 1360400 7.6166

9、议案名称：关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 112308773 99.7438 121715 0.1080 166700 0.1482

10、议案名称：关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 111037973 98.6152 224415 0.1993 1334800 1.1855

11、议案名称：关于《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 112208073 99.6544 217715 0.1933 171400 0.1523

12、议案名称：关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 111150473 98.7151 132415 0.1176 1314300 1.1673

13、议案名称：关于《免去陶祺先生监事职务》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 112228373 99.6724 135015 0.1199 233800 0.2077

(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

14.01选举邓惠霞女士为公司第八届董10868451396.5250是

事会非独立董事

15.00、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

15.01选举徐敏先生为公司第八届监事11011916697.7992是

会非职工代表监事

15.02选举刘家铭先生为公司第八届监10757633595.5408是

事会非职工代表监事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权项目比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

持股5%以上普通股股东83208993100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东16746137100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东1226884397.04782099151.66041633001.2918

其中:市值50万以下普通股股东225056696.3971485152.0780356001.5249

市值50万以上普通股股东1001827797.19521614001.56581277001.2390

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数%票数票数（）（%）（%）5关于《2024年度利润2882928098.72192099150.71881633000.5593分配预案》的议案7关于《公司2025年度2726102993.351717524666.00101890000.6473对外担保预计》的议案关于《公司为参股公司

8提供担保暨关联交易》1607078190.92182442151.381713604007.6966

的议案关于《续聘公司2025

9年度会计师事务所》的2891408099.01231217150.41671667000.5710

议案关于《公司董事2024

10年度薪酬的确认及20252764328094.66062244150.768413348004.5710年度薪酬方案》

的议案关于《公司监事2024

11年度薪酬的确认及20252881338098.66752177150.74551714000.5870年度薪酬方案》

的议案关于《减少公司注册资

12本及修改<公司章程>》2775578095.04591324150.453413143004.5007

的议案13关于《免去陶祺先生监2883368098.73701350150.46232338000.8007事职务》的议案选举邓惠霞女士为公

14.01司第八届董事会非独2547552087.2374----

立董事选举徐敏先生为公司