联创光电:2025年年度股东会决议公告

证券代码：600363证券简称：联创光电公告编号：2026-036

江西联创光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数849

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95996416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

21.2905

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

12、公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本次股东会。

二、会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91662858 95.4857 4226658 4.4029 106900 0.1114

2、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91492358 95.3080 4419658 4.6039 84400 0.0881

3、议案名称：关于《公司2026年度对外担保预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 90281207 94.0464 5621309 5.8557 93900 0.0979

4、议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4886032 53.0232 4236158 45.9708 92700 1.0060

5、议案名称：关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91228658 95.0333 4678558 4.8736 89200 0.0931

6、议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91407858 95.4109 4273258 4.4603 123300 0.1288

7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 91562158 95.3808 4312658 4.4925 121600 0.1267

3(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上普通股股东71150672100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东15630854100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东471083251.1219441965847.9621844000.9160

其中:市值50万以下普通股股245013274.550677040023.4411660002.0083东

市值50万以上普通股股东226070038.1336364925861.5559184000.3105

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例比例票数%票数（）（%票数）（%）2关于《2025年度利润2014968681.7307441965817.9269844000.3424分配预案》的议案3关于《公司2026年度1893853576.8180562130922.8010939000.3810对外担保预计》的议案关于《公司为参股公司

4提供担保暨关联交易》469403252.0236423615846.9490927001.0274

的议案关于《续聘公司2026

5年度会计师事务所》的1988598680.6611467855818.9770892000.3619

议案关于《公司董事2025

6年度薪酬的确认及20262025718682.1667427325817.33301233000.5003年度薪酬方案》

的议案关于修订《董事和高级

7管理人员薪酬管理制2021948682.0138431265817.49291216000.4933度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案2、3、4、5、6、7为对中小投资者单独计票的议案，已

4对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案4、6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省

电子集团有限公司、公司董事已分别回避表决。