证券代码：600363证券简称：联创光电编号：2026-040

江西联创光电科技股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月26日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以

书面形式发出《关于召开第九届董事会第六次临时会议的通知和材料》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。

2026年6月29日，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召

开第九届董事会第六次临时会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次

董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

二、董事会会议审议情况1、审议通过了关于《控股子公司厦门华联电子股份有限公司调整员工股权激励计划相关事项》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励的进展公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第三次临时会议审议通过。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日