股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2022—034

通化葡萄酒股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

2022年7月1日，公司完成了2022年限制性股票激励计划授予限制性股票

的登记工作，符合条件的激励对象共22名，授予限制性股票登记数量为

25400000股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币400000000元

变更为人民币425400000元，总股本由400000000股变更为425400000股，其中无限售流通股400000000股，限售流通股25400000股。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，现将注册资本由原

400000000元变更为425400000元，总股本由原400000000股变更为

425400000股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管

理局申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、公司章程修改事项

就上述变更事项，《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：序号原条款修订后条款

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

40000万元。42540万元。

2第十八条公司经批准发行的普第十八条公司经批准发行的普通

通股总数为40000万股。每股面值股总数为42540万股。每股面值人人民币一元。公司成立时向发起人民币一元。公司成立时向发起人通通化长生农业经济综合开发公司、化长生农业经济综合开发公司、通

通化葡萄酒总公司、通化石油工具化葡萄酒总公司、通化石油工具股

股份有限公司、通化五药有限公份有限公司、通化五药有限公司、

司、通化新星生物提取厂发行普通通化新星生物提取厂发行普通股

股8000万股，2000年12月15日8000万股，2000年12月15日向向社会公众发行社会公众股6000社会公众发行社会公众股6000万

万股（A 股），2013 年 5 月 31 日向 股（A 股），2013 年 5 月 31 日向 8

8名投资者非公开发行普通股名投资者非公开发行普通股6000

6000 万股（A 股）。2015 年 9 月 29 万股（A 股）。2015 年 9 月 29 日，日，实施资本公积金转增股本增加实施资本公积金转增股本增加

20000 万股（A 股）。 20000 万股（A 股）。2022 年 7 月 1日向激励对象定向发行普通股

2540 万股（A 股）。

3第十九条公司股份总数为40000第十九条公司股份总数为42540

万股公司的股本结构为：普通股万股公司的股本结构为：普通股

40000万股。42540万股。

三、相关授权、审议情况2022年6月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据2022年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

2022年7月8日，公司召开第八届董事会第十二次会议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司将根据上述情况及时向工商行政管理局申请办理注册资本变更登记及

其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年7月9日