股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2022—013

通化葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月21日以视频

表决方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

1、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2021年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计709.58万元，其中：应收款项坏账准备计提

600.25万元、预付账款坏账准备计提37.59万元、存货跌价准备109.33万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：中准会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2022年4月23日