证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-047

通化葡萄酒股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）126125670

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.5182

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司过半数董事推举的董事长吴玉华女士主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 109940618 87.1675 16161352 12.8136 23700 0.01892、议案名称：关于《通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 109940518 87.1674 16161452 12.8137 23700 0.0189

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有

关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 109940518 87.1674 16161452 12.8137 23700 0.0189

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《通化葡萄酒股份有限公司2025年5344738276.75641616135223.2095237000.0341限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《通化葡萄酒股份有限公司2025年5344728276.75631616145223.2096237000.0341限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东会授权董事会办理20255344728276.75631616145223.2096237000.0341年限制性股票激励计划有关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为非累积投票议案，议案均经审议通过。

2、本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（或代理人）

所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、本次会议议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：郝志新、刘奕含

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025年9月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议