证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临 2026-027

通化葡萄酒股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

一、公司变更注册资本情况2025年6月10日，公司披露《通化葡萄酒股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2025-031），2022年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的12万股限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销的限制性股票于2025年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。

2025年9月20日，公司披露《通化葡萄酒股份有限公司关于2025年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：临2025-052），2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记数量2400万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股，首次授予限制性股票于 2025 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

2025年12月31日，公司披露《通化葡萄酒股份有限公司关于2025年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：临2025-066），2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记数量275万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股预留授予限制性股票于 2025年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

2026年6月23日，公司披露《通化葡萄酒股份有限公司关于部分限制性股

1票回购注销实施公告》（公告编号：临2026-019），2025年限制性股票激励计划

首次授予的1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销的限制性股票于2026年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。

综上，公司注册资本由人民币42740万元变更为人民币45393万元，公司股份总数由42740万股变更为45393万股。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

原条款修订后的条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

42740万元。45393万元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

42740万股，公司的股本结构为：普通45393万股，公司的股本结构为：普通

股42740万股。股45393万股。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2022年6月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，同意为了具体实施通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划，授权公司董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；2025年9月8日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意为了具体实施通化葡萄酒股份有限公司

2025年限制性股票激励计划，授权公司董事会修改《公司章程》、办理公司注册

资本的变更登记。2026年8月24日，公司第九届董事会第十四次会议根据2022年第一次临时股东大会和2025年第二次临时股东会的授权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》的相关事宜无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2披露的《通化葡萄酒股份有限公司章程（2026年8月修订）》。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2026年8月25日

3