证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-026

通化葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于

2025年5月22日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于2025年5月22日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除

限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售。本次符合解除限售条件成就的首次授予部分激励对象共计21人，预留授予部分激励对象共计5人；可解锁限制性股票首次授予部分为7560000股，约占公司目前股本总额的1.77%，预留授予部分为1000000股，约占公司目前股本总额的0.23%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事王军、常斌回避表决本议案。

1表决结果：同意5票，反对0票，回避2票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2025-027号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025年5月23日

2