证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2022-071
宁波韵升股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月5日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）377078865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）38.5679
（注：截至股权登记日公司总股份为989113721股，其中公司已回购的股份数量为
11412061股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
977701660股）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 376603465 99.8739 475400 0.1261 0 0.00002、议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 376603465 99.8739 475400 0.1261 0 0.00003、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 376603465 99.8739 475400 0.1261 0 0.00004、议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 56656849 99.9731 15200 0.0269 0 0.00005、议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 56656849 99.9731 15200 0.0269 0 0.00006、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 56656849 99.9731 15200 0.0269 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《宁波韵升561999.161147540.838900.0000股份有限公司664900
2022年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《宁波韵升561999.161147540.838900.0000股份有限公司664900
2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东561999.161147540.838900.0000
大会授权董事664900会办理公司
2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案4关于《宁波韵升566599.973115200.026900.0000股份有限公司68490
2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案5关于《宁波韵升566599.973115200.026900.0000股份有限公司68490
2022年员工持
股计划管理办法（修订稿）》的议案
6关于提请股东566599.973115200.026900.0000
大会授权董事68490会办理公司
2022年员工持
股计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1-3项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第4-6项议案为普通决议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
第1-3项议案回避表决的关联股东：毛应才先生、其他拟为本次股权激励对
象的股东、与激励对象存在关联关系的股东；第4-6项议案回避表决的关联股东：
韵升控股集团有限公司、宁波乾浩投资有限公司、竺韵德、参与2022年员工持股计划的股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：龚曼昀律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年9月6日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
