证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2022—073

宁波韵升股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2022年9月5日向全体董事发出了以通讯方式召开第

十届董事会第十二次会议的通知，于2022年9月6日以通讯方式召开第十届董事会

第十二次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》

与会董事同意豁免公司第十届董事会第十二次会议的通知期限，并于2022年9月6日召开第十届董事会第十二次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（详见公司同日披露的2022-075号公告）根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2022年9月6日为首次授予日，向符合条件的260名激励对象授予2041万股限制性股票，授予价格为6.95元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事毛应才回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避表决。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2022年9月7日