证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2022—074

宁波韵升股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2022年9月5日向全体监事发出了以通讯方式召开

第十届监事会第十二次会议的通知，于2022年9月6日以通讯方式召开第十届监

事会第十二次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第十二次会议通知期限的议案》

与会监事同意豁免公司第十届监事会第十二次会议的通知期限，并于2022年

9月6日召开第十届监事会第十二次会议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（详见公司同日披露的2022-075号公告）

公司本激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》《公司章程》等法律、法

规和规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》所规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授予条件均已成就，

1监事会同意以2022年9月6日为首次授予日，向260名激励对象授予2041万股限制性股票。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司监事会

2022年9月7日

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