证券代码:600366证券简称:宁波韵升编号:2023—042
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2023年8月3日向全体董事发出了以通讯方式召开第
十届董事会第二十四次会议的通知,于2023年8月8日以通讯方式召开第十届董事
会第二十四次会议。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
1、审议通过了《关于聘任朱世东先生为公司副总经理的议案》表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。(详见公司同日披露的2023-043号公告)特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2023年8月9日