证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2023—046

宁波韵升股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2023年8月25日向全体董事发出了以通讯方式召开

第十届董事会第二十五次会议的通知，于2023年8月30日以通讯方式召开第十届

董事会第二十五次会议。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日披露的2023-048号公告）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》根据《宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》），本激励计划2名激励对象因离职已不符合激励资格，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共36万份。本次注销股票期权已取得2020年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。

董事邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

4、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司

2022年度利润分配的预案》：以2022年末公司总股本1112368051股扣减不参与

利润分配的回购股份13287000股，即1099081051股为基数，向全体股东每

10股派发2022年度现金红利1元（含税），该方案已于2023年7月7日实施完毕。

因本次系差异化分红，上述现金红利根据总股本摊薄调整后现金红利为每股0.09881元。

根据《公司2020年股票期权激励计划》的有关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

调整后的行权价格 P=P0-v=6.17-0.09881≈6.07元/股

根据2020年第一次临时股东大会授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

董事邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

5、审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》（详见公司同日披露的2023-049号公告）

董事邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

6、审议通过了《关于调整2022年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》（详见公司同日披露的2023-050号公告）表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2023年8月31日