证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2023—071

宁波韵升股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2023年12月23日向全体董事发出了以通讯方式召开

第十届董事会第三十次会议的通知，于2023年12月28日以通讯方式召开第十届董

事会第三十次会议。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2023年12月29日