证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2024—003

宁波韵升股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2024年1月5日向全体监事发出了以通讯方式召开

第十届监事会第二十三次会议的通知，于2024年1月12日以通讯方式召开第十

届监事会第二十三次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》（详见公司同日披露的2024-004号公告）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司计划使用最高额度不超过7.3亿元的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。

特此公告。

1宁波韵升股份有限公司

监事会

2024年1月13日

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